FIOD arresteert verdachte achter de $30 miljoen ZKasino scam

Op 29 april heeft de Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) een 26-jarige man gearresteerd die verdacht wordt van fraude, verduistering en witwassen in verband met het ZKasino platform.

Dit platform, dat zich presenteerde als een blockchain casino, heeft wereldwijd investeerders getrokken die samen meer dan 30 miljoen dollar aan cryptocurrency hebben ingelegd, met de belofte van hoge rendementen binnen een maand.

Meer dan 11 miljoen euro in beslag genomen

De arrestatie volgde op een uitgebreide zoekactie waarbij diverse bezittingen in beslag zijn genomen, waaronder onroerend goed, een luxe auto en verschillende soorten cryptocurrency, met een totale waarde van meer dan 11,4 miljoen euro. De verdachte is voorgeleid en zijn detentie is met veertien dagen verlengd om het onderzoek voort te zetten.

De zaak kwam aan het rollen door berichten op X en informatie van de FIOD, die aanleiding gaven tot een grondig onderzoek naar de activiteiten van ZKasino.

Op 20 april ging het platform live en trok het meer dan 10.515 Ether ($31,2 miljoen tegen de huidige koers) aan. Al snel ontstonden er zorgen toen bekend werd dat ZKasino alle verzamelde Ether naar het Lido staking protocol had verplaatst. De zaak escaleerde verder toen ZKasino de tekst op hun website wijzigde dat geïnvesteerde Ether terug zou worden gegeven.

Het platform lokte investeerders met de belofte dat zij hun investering binnen 30 dagen terug zouden krijgen. Uit het onderzoek blijkt echter dat de smart contracts zodanig waren opgezet dat terugbetaling waarschijnlijk nooit de intentie is geweest.

FIOD heeft samengewerkt met Binance

De FIOD heeft nauw samengewerkt met het team van Financial Crime Compliance en Investigations van de cryptobeurs Binance. Deze samenwerking heeft geholpen bij het veiligstellen van miljoenen euro’s aan cryptocurrencies.

De in beslag genomen cryptocurrency wordt zo snel mogelijk weer teruggegeven aan de slachtoffers.

Hoewel de identiteit van de verdachte nog moet worden bevestigd, speculeren sommige leden van de crypto community al over wie er achter deze scam zou kunnen zitten. Zo circuleert op X een paspoort van een Nederlands persoon

Het onderzoek loopt nog, en meer arrestaties worden niet uitgesloten.