WSJ: "Binance ontslaat onderzoeker na blootleggen marktmanipulatie"

Binance heeft naar verluidt een lid van haar markttoezichtteam ontslagen. Dit zouden ze gedaan hebben nadat de onderzoeker bewijs heeft ontdekt van marktmanipulatie door DWF Labs, een grote klant van Binance.

Volgens een rapport van Wall Street Journal heeft de ontslagen onderzoeker en zijn collega’s meerdere gevallen van ‘pump-and-dump regelingen’ en ‘wash trading’ ontdekt. Deze vormen van marktmanipulatie werden door Binance uitgevoerd voor VIP klanten, waaronder DWF Labs.

Het markttoezichtteam van Binance

Binance had een markttoezichtteam ingehuurd om tekenen van marktmanipulatie en andere illegale activiteiten te identificeren. Binance heeft dit team oorspronkelijk ingesteld om eisen van regelgevers beter na te leven.

Dit team heeft echter de ontdekking gedaan dat Binance’s VIP klanten, klanten die meer dan $100 miljoen per maand handelen, zich bezighielden met illegale activiteiten die verboden zijn door de algemene voorwaarden van Binance.

DWF Labs, een grote investeerder in cryptoprojecten, verdiende naar verluidt meer dan $4 miljard aan maandelijkse transacties via Binance. Dit ging dus tegen de algemene voorwaarden van Binance in, aangezien ze zich bezighielden met marktmanipulatie.

Binance ontkent

Binance heeft alle beschuldigingen ontkend en verklaard dat de werknemer is ontslagen nadat er uit onderzoek bleek dat de beschuldigingen tegen de klant niet ‘volledig onderbouwd’ waren.

Een woordvoerder van Binance heeft hier het volgende over gezegd:

“Binance verwerpt nadrukkelijk elke bewering dat haar markttoezichtprogramma marktmanipulatie op ons platform heeft toegestaan.”

Ook DWF Labs, die werd beschuldigd van marktmanipulatie, beweert dat de beschuldigingen ‘ongegrond waren en de feiten verdraaien’. In een aankondiging op haar Telegram kanaal laat DWF Labs het volgende weten:

“Het is onder onze aandacht gekomen dat een recent artikel veel beschuldigingen bevat waarvan wij denken dat ze ongegrond zijn en die onze ethische bedrijfspraktijken niet accuraat weergeven.”

De onderzoekers hadden een rapport ingediend waarin ze beweerden dat DWF Labs de prijzen van verschillende tokens had gemanipuleerd door middel van ‘wash trading’ met $300 miljoen. Volgens het rapport van Wall Street Journal stelt Binance dat er onvoldoende bewijs was van marktmisbruik.

Juridische problemen voor Binance

Dit is niet de eerste keer dat Binance negatief in het nieuws komt. Ze hebben regelmatig te maken met juridische conflicten. Zo is recentelijk de rechtszaak van de oprichter van Binance, Changpeng Zhao, afgesloten met een vonnis van 4 maanden gevangenisstraf.