Binance helpt Taiwan bij het oplossen van $6,2 miljoen crypto fraude
In een samenwerking tussen Binance en de Taiwanese autoriteiten hebben aanklagers bewijsmateriaal verzameld dat heeft geleid tot de aanklacht van negen personen voor financiële misdrijven, waaronder witwassen van geld en fraude.
Samenwerking van Binance met Taiwanese autoriteiten
De Financial Crimes Compliance (FCC) afdeling van Binance heeft samengewerkt met het Ministerie van Justitie Investigation Bureau van Taiwan en het Kantoor van de Procureur van het District Taipei om een grootschalige witwaszaak aan te pakken.
Our team recently visited the Changhua Prosecutor's Office in Taiwan, conducting an in-depth law enforcement training session for over 90 prosecutors. These sessions are part of our broader commitment at #Binance to help law enforcement agencies combat cybercrime worldwide.
Deze zaak betreft een crypto fraude van 200 miljoen Nieuwe Taiwanese dollars ($6,2 miljoen).
Volgens de officiële verklaring heeft de operatie criminelen geholpen om illegale opbrengsten wit te wassen via cryptocurrency transacties. De oplichters gebruikten valse documenten, vervalst identificatiemateriaal en gemanipuleerde communicatiegegevens van klanten om detectie door wetshandhavingsinstanties te ontwijken.
Lo Wei-yuan heeft, door samen te werken met Binance, de draden ontrafeld en het volledige beeld van de vermoedens tegen de negen aangeklaagde personen samengesteld. Deze personen worden beschuldigd van misdrijven zoals witwassen van geld, fraude en georganiseerde misdaad volgens relevante regelgeving en wetten.
De verklaring merkte op:
Na ontvangst van het verzoek heeft Binance een grensoverschrijdende online vergadering opgezet met de onderzoeksofficieren en aanklagers om de samenwerkingsstrategie te bespreken. Bron: Lo Wei-Yuan
Maatregelen van Binance tegen financiële misdrijven
Binance heeft maatregelen en inspanningen geïmplementeerd die verder gaan dan standaard naleving. Zo werken ze actief samen met wetshandhavingsinstanties wereldwijd.
Dit omvat hun branchegerichte trainingprogramma voor wetshandhaving, een wereldwijde inspanning om wetshandhaving en aanklagers te helpen bij het opsporen van financiële en cybermisdrijven en bij het vervolgen van de daders.
Binance heeft een opmerkelijke reputatie opgebouwd binnen Taiwan. Vorig jaar heeft het zich aangemeld om te worden geregistreerd onder de Financial Supervisory Commission (FSC) en de Money Laundering Control Act van Taiwan. Lokale toezichthoudende instanties hebben eerder de samenwerkingsinspanningen van de beurs erkend bij het assisteren bij onderzoeken naar fraude met virtuele activa.
Daarnaast heeft het bedrijf zijn toewijding aan de ondersteuning van wetshandhaving getoond door in maart een virtuele activa wetshandhavingstraining te organiseren voor ambtenaren van het Kantoor van de Procureur van het District Keelung in Taiwan, waarbij het zijn expertise deelde om criminaliteit gerelateerd aan virtuele activa te bestrijden.
Regelgevingsontwikkelingen in Taiwan
Ondertussen overwegen de regelgevers in Taiwan om tegen het einde van 2024 cryptocurrency regelgeving in te voeren.
Geen financieel advies. Blockchain Stories biedt uitsluitend educatieve en informatieve content. Crypto assets zijn zeer volatiel en je kunt je volledige inleg verliezen. Doe altijd je eigen onderzoek. Lees onze volledige disclaimer.
Affiliate vermelding. Sommige links op deze site zijn partner/affiliate links. Als je je via zo'n link aanmeldt bij een partner, ontvangen wij mogelijk een commissie, zonder extra kosten voor jou. Dit beïnvloedt nooit onze berichtgeving. Lees onze redactionele richtlijnen.
Meer Binance Nieuws
Meer nieuws ›
