Tether bevriest $29,62 miljoen USDT gelinkt aan Cambodjaanse Huione Group
Tether heeft een Tron wallet bevroren met daarin $29,62 miljoen aan USDT. Deze actie is genomen vanwege vermoedelijke criminele activiteiten en witwassen van geld, waarbij mogelijk ook de Cambodjaanse Huione Group betrokken is. Dit nieuws laat de voortdurende inspanningen van Tether zien om fraude en illegale activiteiten binnen de cryptowereld aan te pakken.
TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8 Timestamp: 12.07.2024, 23:21:36 UTC Event: AddedBlackList Balance: 28,257,162.94 USDT (TRC20) https://t.co/Whl97I1K7m
Huione Group onder de loep
De bevroren Tron wallet behoort volgens Bitrace tot de garantieverplichtingen van de Huione Group. De ban, uitgevoerd op 13 juli, is onderdeel van een bredere poging om verdachte activiteiten in de cryptowereld aan te pakken.
📢The 29.62 million USDT addresses frozen are addresses related to the guarantee business of the Cambodian Huione Group that month.（1/n） more details👇 https://t.co/s5AVUZD6sC
Bitrace, een aanbieder van compliance en onderzoek tools voor wetshandhavingsinstanties, heeft meer inzicht gegeven in de reden achter deze maatregel. Volgens hun analyse werd het adres geactiveerd op 9 juli 2024 en is het vermoeden dat Huione betrokken is bij het witwassen van geld en andere criminele activiteiten.
Na de bevriezing heeft Huione geprobeerd de beperkingen te omzeilen door een nieuw wallet adres te genereren en $114,800 aan USDC over te maken van de bevroren wallet.
Interessant is dat een ander wallet adres van Huione nog steeds operationeel is en hun andere garantie- en betalingsdiensten de afgelopen zes maanden actief zijn gebleven zonder dat relevante adressen zijn bevroren.
Risico’s en waarschuwingen in de crypto industrie
De maatregelen tegen Huione Group benadrukken de noodzaak voor zorgvuldigheid en naleving van regelgeving binnen de crypto industrie. Bitrace waarschuwt Web3 bedrijven om waakzaam te zijn voor transactierisico’s bij het aangaan van cryptobetalingstransacties. Ze benadrukken het belang van due diligence en compliance om mogelijke juridische en financiële gevolgen te vermijden.
Dit is niet de eerste keer dat Tether harde maatregelen neemt tegen verdachte crypto activiteiten. Voorafgaand aan deze actie op het Tron netwerk, heeft Tether al meerdere andere crypto wallets bevroren. Bijna iedere dag wordt er een nieuwe wallet toegevoegd via de AddedBlackList functie.
Geen financieel advies. Blockchain Stories biedt uitsluitend educatieve en informatieve content. Crypto assets zijn zeer volatiel en je kunt je volledige inleg verliezen. Doe altijd je eigen onderzoek. Lees onze volledige disclaimer.
Affiliate vermelding. Sommige links op deze site zijn partner/affiliate links. Als je je via zo'n link aanmeldt bij een partner, ontvangen wij mogelijk een commissie, zonder extra kosten voor jou. Dit beïnvloedt nooit onze berichtgeving. Lees onze redactionele richtlijnen.
Meer Altcoins Nieuws
Meer nieuws ›
