India richt zich op darknet transacties in oorlog tegen drugs

Met de toenemende adoptie van cryptocurrency is er ook een aanzienlijke toename van misbruik voor illegale activiteiten zoals oplichting, fraude en drugshandel.

India’s rol bij het tegengaan van crypto misbruik

Om deze problemen aan te pakken, houdt het Indiase Narcotics Control Bureau (NCB) actief toezicht op cryptocurrency transacties op het darknet als onderdeel van een uitgebreide strategie om drugshandel te bestrijden.

Tijdens een parlementaire zitting op 24 juli schetste Nityanand Rai, de Minister van Staat voor Binnenlandse Zaken, de huidige aanpak van India om de invoer en interstatelijke verplaatsing van verdovende middelen te beperken.

Volgens een rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Indiase regering:

Narcotics Control Bureau (NCB) heeft 92 zaken geboekt met betrekking tot Darknet en cryptocurrencies, terwijl 1025 zaken met betrekking tot pakketten/couriers zijn gerapporteerd door alle wetshandhavingsinstanties op het gebied van drugs in de jaren 2020-2024 (tot april). Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken

De opkomst van crypto in drugshandel

Dit benadrukt dat het gebruik van cryptocurrencies in drugs gerelateerde misdaden in India fluctueert, maar dat de drugsvangst zaken met betrekking tot darknet en cryptocurrencies sinds 2022 gestaag zijn toegenomen.

Om dit aan te pakken, stelde Rai voor:

Er is een speciale taskforce voor Darknet en cryptocurrency opgericht om verdachte transacties met betrekking tot drugs op het darknet te monitoren. Bron: Rai

Daarnaast gaf het rapport een staats specifieke uitsplitsing van drugshandel zaken, waaruit bleek dat de staat Punjab het hoogste aantal van dergelijke zaken in India heeft geregistreerd van 2020 tot 2022.

Enkele recente casestudies

In een recent geval ontdekte de Enforcement Directorate (ED) van India, in samenwerking met het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI), een scam van 3.000 crore roepies met digitale valuta’s in Uttarakhand.

Deze uitgebreide operatie resulteerde in de arrestatie van twee personen die verdacht worden van het runnen van een internationaal drugshandel netwerk. Bovendien richtte een gezamenlijke inspanning tussen India en de VS zich op een met crypto gefinancierde drugshandelsring ter waarde van $360 miljoen, wat de dringende noodzaak voor strengere regelgeving benadrukt.

De noodzaak van strikte regelgeving

Gaurav Mehta, een sociaal activist en CEO van Dharma Life, benadrukte deze regelgevende zorgen in de digitale ruimte. Hij onderstreepte verder de noodzaak van uitgebreide beleidsmaatregelen om het misbruik van cryptocurrencies in criminele activiteiten te voorkomen en merkte op:

De afwezigheid van regelgeving moedigt criminelen verder aan, aangezien het bestaande rechtssysteem en de wetshandhavingsinstanties niet de focus, capaciteit en competentie hebben om crypto gerelateerde misdaden te bestrijden. Dit regelgevende vacuüm laat slachtoffers in een staat van hulpeloosheid achter. Bron: Gaurav Mehta