FBI crypto waarschuwingen maar ook deelname crackdown

Naarmate cryptocurrency populairder wordt onder investeerders, instellingen en politici, nemen ook de scams toe.

Crypto crackdown in India

Recentelijk heeft de Enforcement Directorate (ED),een Indiase onderzoeksinstantie, op 2 augustus invallen gedaan in de steden Leh, Jammu en Sonipat, waarbij Rs 1 crore en documenten in verband met frauduleuze cryptocurrency acties in beslag zijn genomen.

READ: https://t.co/bdXEmWiFqZ For the first time in the Union Territory of Ladakh, the Enforcement Directorate executed raids as part of its investigation into money laundering associated with a fraudulent cryptocurrency scheme. reports @MakhdoomiEmaad #cryptocurrency …

— The New Indian (@TheNewIndian_in) · August 2, 2024

Het onderzoek onthulde hoe nietsvermoedende individuen in Leh werden misleid om te investeren in een nep cryptocurrency (Emollient Coin) met valse beloften om hun geld binnen 10 maanden te verdubbelen.

De scam, geleid door Naresh Gulia uit Sonipat via Emollient Coin Ltd, werd in verschillende regio’s gepromoot. Het onderzoek van de ED na een FIR door de politie van Jammu & Kashmir onder de PMLA benadrukte de aanhoudende risico’s in de crypto community.

Australië sluit zich aan bij de strijd

Daarnaast lanceerde de Australische Federale Politie (AFP), in samenwerking met het blockchain data platform Chainalysis, Operatie Spincaster. Dit zal helpen bij het bestrijden van approval phishing crypto scams, die sinds 2021 wereldwijd meer dan $4 miljard hebben gestolen.

Volgens rapporten heeft de operatie meer dan 2.000 gecompromitteerde Australische crypto wallets geïdentificeerd, met lopende onderzoeken om verdere scams te voorkomen. De AFP benadrukte het belang van wereldwijde samenwerking in de strijd tegen cybercriminaliteit. Over hetzelfde onderwerp zei AFP Detective Superintendent Tim Stainton in een persbericht:

De inlichtingen die we gezamenlijk hebben verzameld tijdens Operatie Spincaster hebben duidelijk inzicht gegeven in nieuwe tactieken die door cybercriminelen worden gebruikt in hun voortdurende pogingen om Australiërs te bedriegen.

Chainalysis Director of Investigations Phil Larratt voegde hieraan toe:

Er is nog veel te doen in deze onophoudelijke strijd tegen scams, maar proactieve initiatieven zoals Operatie Spincaster, waarbij we belangrijke belanghebbenden in het ecosysteem samenbrengen, zijn een cruciale stap in het verstoren van de wereldwijde scam epidemie.

FBI geeft een crypto waarschuwing af

Te midden van de recente Bitcoin(Ticker: BTC) daling, waarbij de prijzen onder de $53.000 vielen, heeft de FBI een kritieke waarschuwing uitgegeven over toegenomen pogingen tot scams die gericht zijn op cryptocurrency gebruikers.

Deze situatie benadrukt de voortdurende dreiging van oplichters en hackers die misbruik maken van marktschommelingen. Tijdens scherpe prijsfluctuaties en marktonstabiliteit worden gebruikers vaak angstig en kunnen ze impulsieve beslissingen nemen, wat hun vatbaarheid voor fraude en diefstal vergroot.

Crypto enthousiastelingen blijven onaangetast

Ondanks de toename van crypto scams, zal de adoptie van cryptocurrency blijven groeien, volgens een rapport van Boston Consulting Group (BCG) op 22 juli. Volgens het rapport zal het aantal crypto gebruikers naar verwachting tegen 2030 een miljard bereiken.

Als we het aantal crypto holders gebruiken als een proxy voor Web3-gebruikers en dit vergelijken met het adoptiepercentage van internetgebruikers in de jaren ’90, is de boodschap duidelijk: er is nog veel groei te verwachten. Hoewel het moeilijk te voorspellen is of de trendlijn van crypto adoptie zich voortzet, zal het totale aantal crypto-gebruikers naar verwachting tegen 2030 1 miljard bereiken.