SEC beschuldigt cryptobedrijf NovaTech van omvangrijke fraude

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een aanklacht ingediend tegen de crypto-startup NovaTech. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd op frauduleuze wijze meer dan 650 miljoen dollar van ruim 200.000 investeerders verduisterd te hebben. Veel van hen komen uit de Haïtiaans-Amerikaanse gemeenschap.

De SEC stelt dat NovaTech, dat in 2019 werd opgericht door Cynthia en Eddy Petion, in feite een multi level marketingtruc is. Het echtpaar zou met behulp van promotors investeerders hebben verleid te beleggen in crypto, met beloften van winstgevende uitkomsten in cryptovaluta. In werkelijkheid gebruikte NovaTech slechts een klein deel van het geld voor handel. Het grootste deel werd gebruikt om bestaande investeerders uit te betalen en commissies aan promotors te geven, aldus de SEC.

NovaTech drukte miljoenen dollars achterover

De SEC beschuldigt de Petions er ook van miljoenen dollars aan geld van investeerders te hebben verduisterd. Toen NovaTech uiteindelijk instortte, konden veel klanten, aangetrokken door promotors die de risico’s van NovaTech bagatelliseerden, hun geld niet meer terugkrijgen. De schade loopt naar verluidt in de honderden miljoenen dollars.

NovaTech en de Petions hebben wereldwijd onnoemelijke schade toegebracht aan tienduizenden slachtoffers, zei Eric Werner, directeur van het regionale SEC kantoor in Fort Worth, in een verklaring.

Zoals wij beweren, zijn marketingtrucs van deze omvang afhankelijk van promotors, die klanten onder valse voorwendselen laten investeren. Door middel van deze actie tonen we aan dat we niet alleen de hoofdverantwoordelijken voor dergelijke grootschalige oplichtingtrucs ter verantwoording zullen roepen, maar ook de promotors die hun fraude verspreiden door slachtoffers op misleidende wijze te werven, zo vervolgt hij.

Naast NovaTech en de Petions heeft de SEC ook NovaTech promotors Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano en Marsha Hadley aangeklaagd voor effectenfraude. De SEC zoekt permanente gerechtelijke maatregelen, de terugbetaling van onrechtmatig verkregen winsten, en civiele boetes. Zizi heeft al ingestemd met een gedeeltelijke schikking. Seth Goertz, partner bij advocatenkantoor Dorsey & Whitney, noemde deze zaak een klassiek voorbeeld van een piramidespel gericht op specifieke gemeenschappen. Hij wees op de omvang van de oplichting en suggereerde dat het misschien niet zo succesvol zou zijn geweest als het was gebaseerd op traditionele valuta in plaats van cryptovaluta.

SEC SLAMS NOVATECH WITH $650M CRYPTO FRAUD CHARGES, INVOLVING 200K+ INVESTORS – The SEC has charged NovaTech Ltd. and its principals, Cynthia and Eddy Petion, for orchestrating a $650 million crypto fraud scheme that duped over 200,000 investors globally, including many from the… https://t.co/WJ4OwpXVQ6

— BSCN (@BSCNews) · August 12, 2024

SEC jaagt op frauduleuze ondernemingen

De aanklacht tegen NovaTech maakt deel uit van een bredere inspanning van de SEC om twijfelachtige crypto ondernemingen aan te pakken. In 2020 klaagde de SEC Ripple aan, de ontwikkelaar van de XRP cryptocurrency. Volgens hen had het bedrijf in 2013 naar verluidt meer dan 1,3 miljard dollar opgehaald door XRP te verkopen via een niet-geregistreerd effectenaanbod.

Vorige maand klaagde de SEC BitClout oprichter Nader Al-Naji aan voor fraude, met de beschuldiging dat de opbrengsten van zijn crypto-activiteiten werden gebruikt om een landhuis in Los Angeles te financieren. Daarnaast heeft de SEC recent brieven gestuurd naar durfkapitalisten over hun betrokkenheid bij Uniswap Labs, een gedecentraliseerde crypto exchange.

Gurbir Grewal, directeur van afdeling handhaving van de SEC, zegt dat de commissie in de afgelopen tien jaar meer dan 100 handhavingsmaatregelen heeft genomen met betrekking tot cryptovaluta.