ZachXBT haalt $275K terug voor slachtoffer van een crypto scam

Het aantal slachtoffers van crypto scams groeit gestaag, met name onder ouderen. In een recent geval wist ZachXBT, een bekende blockchain onderzoeker, $275.000 terug te halen dat was gestolen van een oudere Amerikaanse man. De daders deden zich voor als medewerkers van Coinbase Support en wisten zo een groot deel van de levensspaargeld van het slachtoffer buit te maken. Dit incident maakt deel uit van een bredere trend, waarbij ouderen steeds vaker slachtoffer worden van complexe online fraude.

In April 2024 an elderly victim from the US was targeted by Indian call scammers posing as Coinbase support resulting in a large portion of their life savings stolen. Pleased to share that I helped recover $275K which was recently seized and will be sent back to them. Theft txn…

— ZachXBT (@zachxbt) · October 7, 2024

Slimme oplichters met slimme methoden

Het specifieke voorval vond plaats in april 2024. Telefoon scammers, zoals we die ook in Nederland kennen, benaderden het slachtoffer en deden zich voor als medewerkers van de crypto exchange Coinbase. Ze wisten de man ervan te overtuigen dat zijn account gehackt was en haalden hem over om zijn cryptomunten, die veilig op een Ledger hardware wallet stonden, over te maken naar wat de man dacht dat een veilige rekening was. In werkelijkheid verdween het geld echter naar de walletsvan de oplichters.

Dankzij de hulp van ZachXBT konden de gestolen fondsen worden opgespoord, bevroren en uiteindelijk teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Tijdens zijn onderzoek ontdekte ZachXBT echter dat dezelfde criminele groep al meer dan $5 miljoen had buitgemaakt van andere slachtoffers. De gestolen fondsen werden via Ethereum en Bitcoinnaar TRON overgezet en uiteindelijk omgezet in stablecoins via over-the-counter (OTC) markten, wat het traceren van het geld bemoeilijkte.

Ouderen zwaar getroffen door crypto fraude

Helaas is dit soort oplichting geen op zichzelf staand incident. In 2023 verloren Amerikaanse slachtoffers in totaal meer dan $5,6 miljard aan crypto scams. Opvallend genoeg waren ouderen, mensen van 60 jaar en ouder, verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van deze verliezen. Meer dan 16.000 klachten werden ingediend door deze groep, met een geschatte schadepost van $1,6 miljard. Dit maakt ouderen de meest kwetsbare groep voor crypto fraude.

Het rapport van de FBI over cryptocurrency fraude toont aan dat bijna 40% van de totale gemelde verliezen in deze leeftijdsgroep te maken had met crypto scams. Dit is een stijging van 53% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Veel van deze oplichting draait om zogenaamde “pig butchering” scams, waarbij fraudeurs langzaam vertrouwen opbouwen met hun slachtoffers en hen uiteindelijk overhalen om te investeren in nep-cryptoplatforms met de belofte van hoge winsten. In werkelijkheid zien de slachtoffers hun geld nooit meer terug.

Steeds slimmere trucs en social engineering

Naast de “pig butchering”-truc maken oplichters ook gebruik van andere methoden om slachtoffers te misleiden. Een veel voorkomende methode is het zich voordoen als technische ondersteuning of als overheidsmedewerkers. Met overtuigende verhalen en dreigende taal worden slachtoffers overgehaald om grote sommen geld over te maken, vaak onder het voorwendsel van een dringende technische of financiële kwestie.

ZachXBT’s betrokkenheid bij het terughalen van de $275.000 is een lichtpuntje in deze sombere statistieken. Het laat zien dat, hoewel de oplichters steeds gehaaider worden, er ook mensen zijn die met hun kennis en expertise weten terug te vechten tegen deze misdaden.