Criminelen stelen $20 miljoen aan crypto van de Amerikaanse overheid

Uit analyses van blockchain analysebedrijf Arkham Intelligence blijkt dat de Amerikaanse overheid onlangs te maken kreeg met een aanzienlijke diefstal van cryptocurrency ter waarde van naar schatting $20 miljoen. Deze digitale diefstal vond plaats uit wallets die eerder door de overheid waren beveiligd. De activiteit kwam aan het licht toen de eerste on-chain bewegingen donderdag werden geregistreerd. Op dat moment werden fondsen, die al meer dan acht maanden onaangeroerd waren, plotseling verplaatst vanaf het gedecentraliseerde leenplatform Aave.

Arkham Intelligence kon de gestolen cryptocurrency herleiden naar een specifiek walletadres dat eerder activa ontving van negen verschillende wallets die in 2016 bij de beruchte Bitfinex hack betrokken waren. Deze wallets werden destijds door de Amerikaanse overheid in beslag genomen. Eén van de getroffen adressen is verbonden met eerdere rechtszaken over de gestolen Bitfinex-fondsen.

De gestolen digitale activa bestaan uit diverse stablecoins en tokens, waaronder AUSDC ter waarde van $13,7 miljoen, USDC ter waarde van $5,4 miljoen, USDT met een waarde van $1,1 miljoen en ETH ter waarde van $500.000. Hoewel het nog niet duidelijk is waarom de verdachte deze fondsen heeft overgedragen, wijst het overdrachtspatroon op een geplande criminele activiteit en niet op een interne overheidsactie.

𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘: 𝗨𝗦 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱 𝗮𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗮𝗿𝘀 𝘁𝗼 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲𝗱 𝗳𝗼𝗿 $𝟮𝟬𝗠. $20M in USDC, USDT, aUSDC and ETH has been suspiciously moved from a USG-linked address 0xc9E6E51C7dA9FF1198fdC5b3369EfeDA9b19C34c to…

— Arkham (@ArkhamIntel) · October 24, 2024

Het witwassen van de gestolen crypto

Kort na de diefstal werd waargenomen dat de hacker de fondsen begon over te zetten naar non-custodial wallets, digitale platforms die gebruikers de mogelijkheid bieden om hun activa zelf te beheren zonder dat een derde partij deze bewaart. Dit type wallet wordt vaak ingezet door kwaadwillenden, omdat het de anonimiteit vergroot en daarmee de opsporing bemoeilijkt. Arkham Intelligence gaf aan dat het hoogstwaarschijnlijk is dat de hacker gebruikmaakt van bekende witwasadressen om de opbrengst verder te verplaatsen.

ZachXBT, een bekende cryptoanalist, onderschreef de bevindingen van Arkham Intelligence en benadrukte dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de Amerikaanse overheid dergelijke platformen als Switchain of N.Exchange zou gebruiken voor officiële transacties. Dit bevestigt volgens hem dat de fondsen zich inderdaad in criminele handen bevinden.

ALERT: US GOVERNMENT JUST PULLED $5.4M OUT OF AAVE This is their first activity on this address in 8 months.

— Arkham (@ArkhamIntel) · October 24, 2024

Amerikaanse overheid nam $3,6 miljard aan crypto in beslag

De fondsen die nu opnieuw gestolen zijn, zijn onderdeel van een veel grotere hack die in 2016 plaatsvond op de Bitfinex exchange. Ilya Lichtenstein en Heather Morgan, het stel dat verantwoordelijk wordt gehouden voor het witwassen van de Bitfinex crypto, werden vorig jaar door de Amerikaanse autoriteiten gearresteerd. In augustus 2023 pleitten zij schuldig aan witwaspraktijken. Tijdens hun arrestatie in 2022 nam het Amerikaanse ministerie van Justitie maar liefst $3,6 miljard aan cryptocurrency in beslag, een van de grootste inbeslagnames in de cryptogeschiedenis.

Op het moment van dit schrijven bevindt zich nog slechts $127 in de betrokken wallet, voornamelijk in een memecoin die in verband wordt gebracht met voormalig president Donald Trump. Wanneer bevestigd, zou dit incident een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de complexiteit van de Bitfinex hack. De US Marshals Service, belast met het beheer van in beslag genomen activa, zou mogelijk gedwongen worden om duidelijkheid te geven over hoeveel van de eerder beveiligde cryptocurrency verloren zou kunnen zijn gegaan.