Hoe drugskartels Tether (USDT) gebruiken voor witwassen

Recente rapporten onthullen dat drugskartels in Noord- en Zuid-Amerika, waaronder het beruchte Sinaloa kartel, Tether (USDT) gebruiken voor hun witwaspraktijken. USDT is een zogeheten stablecoin, een digitale munt die gekoppeld is aan de waarde van de Amerikaanse dollar.

Drugskartels maken hiervan gebruik om snel en anoniem geld over grenzen heen te verplaatsen, voornamelijk tussen landen zoals Mexico, Colombia en de Verenigde Staten.

Uit gerechtelijke documenten blijkt dat drugsgeld in Mexico wordt ingewisseld voor USDT, die daar tegen een korting verkocht wordt vanwege de associatie met crimineel geld.

Vervolgens worden deze digitale munten via exchanges, OTC markten en peer-to-peerplatforms in Colombia opnieuw verkocht. Deze werkwijze levert enorme winsten op voor de kartels.

Een recent voorbeeld toont aan hoe de Amerikaanse overheid een civiele zaak aanspande om meer dan vijf miljoen dollar aan USDT terug te vorderen. Deze fondsen, verdeeld over Binance accounts, zouden afkomstig zijn van cocaïnehandel en hadden al meer dan vijftien miljoen dollar aan transacties verwerkt.

Bovendien gaf een FBI onderzoek aan dat Mexicaanse kartels tussen 2021 en 2023 meer dan 52 miljoen dollar aan drugsgeld hebben witgewassen via cryptocurrency.

Reactie van Tether op deze beschuldigingen

Het moederbedrijf van Tether benadrukt dat het actief probeert te voorkomen dat hun stablecoin wordt gebruikt voor illegale doeleinden. De organisatie stelt in staat te zijn om USDT transacties te volgen en deze zelfs te bevriezen in gevallen van fraude of criminaliteit.

Tether is formeel niet betrokken geweest bij deze verdachte transacties, aangezien deze via de secundaire markt plaatsvonden.

Toch valt op dat dergelijke zaken vragen oproepen over transparantie en toezicht binnen het gebruik van stablecoins. Dit zet druk op de bredere crypto industrie om strengere regels en veiligheidsmaatregelen te hanteren.

Breder effect op de cryptomarkt

Hoewel het gebruik van cryptocurrency niet nieuw is in de wereld van drugshandel, werpt het gebruik van Tether licht op een groter probleem binnen de crypto industrie.

Transparantie en beleid blijven namelijk gevoelige onderwerpen in de markt. Het gebrek aan volledige openheid wekt wantrouwen bij investeerders, terwijl bedrijven zoals Tether hun marktaandeel blijven uitbreiden.

Het recente nieuws benadrukt daarnaast de noodzaak van sterke regulering rond de werking van stablecoins. Beleggers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun investering niet onbedoeld wordt gekoppeld aan illegale activiteiten.

De stabiliteit en geloofwaardigheid van de bredere cryptowereld kunnen immers ernstig worden aangetast door deze ontwikkelingen.

Onduidelijkheid rond investeringen van Tether

Ten slotte blijft de interne bedrijfsvoering van Tether zelf vragen oproepen. Het bedrijf heeft onlangs een belang van 10% verworven in het Latijns Amerikaanse landbouwbedrijf Adecoagro. Hoewel dit een veelbelovende investering lijkt, roept het ook vragen op over de transparantie en strategie van Tether’s investeringen.

Experts wijzen al langer op zorgen over het gebrek aan details binnen Tether’s bedrijfsstructuur. Dergelijke mistige operaties kunnen leiden tot grotere problemen met governance, wat uiteindelijk gevolgen heeft voor het vertrouwen in de mogelijkheden en toekomst van Tether en andere stablecoins.

Met deze onthullingen wordt opnieuw benadrukt hoe cruciaal het is dat de cryptomarkt streeft naar meer openheid en verantwoordelijkheid in alle transacties en investeringen.

10/17) As they were found guilty of laundering billions of dollars of drug money for Columbian cartels That was before the feds shut it down & froze all of its assets in 2019, putting Bitfinex in hot water This is also what triggered the CFTC investigation I mentioned before

— Justin Bons (@Justin_Bons) · September 14, 2024