Nigeria pakt crypto scam aan: 792 arrestaties bij mega inval

De Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) van Nigeria heeft op 10 december 2024 een grote klap uitgedeeld aan een internationale crypto datingfraude scam. Tijdens een grootschalige inval in een zeven verdiepingen tellend gebouw in Lagos, werden maar liefst 792 verdachten gearresteerd, waaronder 148 Chinezen, 40 Filipijnen, en diverse andere buitenlandse en lokale deelnemers.

Een georganiseerde en complexe fraude operatie

De EFCC ontdekte een verfijnd netwerk van buitenlandse criminelen die samenwerkten met lokaal gerekruteerde Nigerianen om slachtoffers wereldwijd op te lichten via datingfraude en investering scams.

Werkwijze van het netwerk:

• Recruiment en training: Jonge Nigerianen met computervaardigheden werden gerekruteerd en ondergingen een twee weken durende training. Ze leerden hoe ze zich online konden voordoen als buitenlandse vrouwen en slachtoffers konden benaderen via platforms zoals WhatsApp, Instagram, en Telegram.
• Valse profielen en phishing: De Nigerianen creëerden nepaccounts gekoppeld aan buitenlandse telefoonnummers. Ze bouwden vertrouwen op bij slachtoffers via romantische gesprekken en nep investeringen.
• Overdracht aan buitenlandse criminelen: Zodra vertrouwen was gewonnen, droegen de Nigerianen de communicatie over aan buitenlandse criminelen, die de daadwerkelijke fraude uitvoerden. Hierdoor wisten de lokale medewerkers weinig van de omvang van de operatie.

Grootste crypto scam ooit in Nigeria

Het pand, dat op het eerste gezicht leek op een financiële instelling, was uitgerust met high-end computers, 500 SIM kaarten, en mobiele apparaten die werden gebruikt om anoniem slachtoffers te benaderen. De fraude richtte zich voornamelijk op mensen in Noord-Amerika, Europa, en Mexico.

Tijdens een persconferentie zei EFCC voorzitter Ola Olukoyede dat buitenlandse criminelen Nigeria’s reputatie als centrum van online fraude misbruikten om hun illegale activiteiten te verhullen. Hij voegde eraan toe:

“Deze operatie toont aan dat er geen veilige havens zijn voor criminelen in Nigeria.”

Impact en internationale samenwerking

De EFCC werkt samen met internationale partners om de omvang van de fraude verder te onderzoeken en mogelijke banden met internationale criminele netwerken bloot te leggen. De gearresteerde verdachten, inclusief de buitenlandse kingpins, zullen worden aangeklaagd zodra het onderzoek is afgerond.

Bij de inval werden verschillende waardevolle items in beslag genomen, waaronder computers, mobiele telefoons, laptops en auto’s. De operatie laat zien dat samenwerking tussen binnenlandse en internationale instanties cruciaal is in de strijd tegen georganiseerde fraude.