Zuid-Korea legt sancties op aan cryptobeurs Upbit

De Financial Intelligence Unit (FIU) van Zuid-Korea heeft cryptobeurs Upbit gedeeltelijk beperkt in haar activiteiten. Hierdoor kunnen nieuwe klanten tijdelijk geen transacties uitvoeren. De unit is al langer bezig met een diepgaand onderzoek naar de beurs.

Op 25 februari publiceerde de FIU een verklaring waarin werd aangekondigd dat Upbit gedurende drie maanden geen stortingen of opnames van cryptovaluta mag verwerken voor nieuwe gebruikers. Dit besluit werd genomen na een onderzoek naar mogelijke overtredingen door het platform.

Volgens de FIU heeft Upbit het Zuid-Koreaanse beleid overtreden, waarin staat dat cryptobeurzen geen transacties mogen faciliteren met niet-geregistreerde aanbieders van crypto-activa (CASP’s).

Als reactie op de sancties heeft Upbit op haar website een verklaring afgegeven waarin het bedrijf haar excuses aanbiedt aan klanten voor de tijdelijke beperkingen en het ongemak dat hierdoor ontstaat.

South Korea's financial regulator has suspended Upbit's operations for three months due to violations in transaction management and user verification. Dunamu vows to address the issues and enhance user safety during this period. #Crypto #Upbit #Regulation

— FartFy News (@fartfy_news) · February 25, 2025

Sancties van Zuid-Korea kunnen veranderen

In een openbare verklaringop haar website erkende Upbit dat de FIU heeft besloten nieuwe klanten te verbieden cryptotransacties uit te voeren. Dit besluit werd genomen naar aanleiding van inspecties die de financiële autoriteiten in 2024 hebben uitgevoerd.

Upbit verklaarde dat het de noodzakelijke verbeteringen die door de FIU zijn voorgeschreven heeft beoordeeld en alle vereiste maatregelen heeft voltooid.

Daarnaast merkte het bedrijf op dat bepaalde omstandigheden en feiten niet volledig zijn meegewogen bij het bepalen van de sancties. Om die reden gaf Upbit aan dat er mogelijkheden zijn om de maatregelen aan te passen.

De beurs stelde:

“De sancties die deze keer zijn opgelegd, kunnen worden gewijzigd via procedures in overeenstemming met de relevante regelgeving. Als de werking van de relevante maatregelen wordt opgeschort of beëindigd, kunnen nieuwe leden ook zonder beperkingen gebruikmaken van de diensten van Upbit.”

Het bedrijf verklaarde verder dat het klanten op de hoogte zal houden en aanvullende informatie zal delen zodra er een akkoord is bereikt met de FIU over mogelijke aanpassingen van de sancties.

Ondanks de beperkingen voor nieuwe gebruikers benadrukte Upbit dat bestaande klanten zonder enige restricties toegang behouden tot alle diensten van het platform. Met deze verklaring probeert de cryptobeurs transparantie te bieden en onzekerheden bij haar klanten weg te nemen. Upbit blijft in overleg met de FIU om te bekijken of de opgelegde beperkingen op korte termijn kunnen worden herzien of ingetrokken.

Voorlopig blijft de situatie echter ongewijzigd en zullen nieuwe klanten moeten afwachten of de FIU besluit de sancties aan te passen. Of er een wachtrij van toepassing is, is niet bekend.