Dubai verplicht crypto whales hun identiteit te onthullen

Dubai neemt stappen om meer transparantie in de cryptowereld te brengen door grote tokenhouders, oftewel crypto whales, te identificeren.

De Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) introduceert nieuwe regels die bedrijven verplichten om de namen van grote tokenhouders bekend te maken. Dit initiatief moet beleggers beschermen en marktmanipulatie tegengaan.

Bitcoin is verkrijgbaar bij Bitvavoen Bybit.

We’re pleased to share that our CEO, Matthew White, is featured in The Standard, where he discusses Dubai’s efforts to identify major virtual asset holders while strengthening investor protection. By requiring issuers and service providers to disclose significant virtual asset…

— Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) (@varadubai) · February 24, 2025

Nieuwe regels moeten marktmanipulatie tegengaan

Volgens Matthew White, CEO van VARA, moeten bedrijven die cryptodiensten aanbieden rapporteren wie de grootste bezitters van hun tokens zijn. Als de meerderheid van een token in handen is van de oprichter of een investeringsfonds, dan moeten die namen openbaar worden. Dit voorkomt dat een kleine groep marktspelers de prijs kunstmatig opdrijft en daarna massaal verkoopt, wat schadelijk is voor particuliere investeerders.

Het anonieme karakter van cryptotransacties vormt hierbij een uitdaging. Crypto transacties zijn vaak gekoppeld aan walletadressenin plaats van echte namen, waardoor het moeilijk is om fraudeurs en witwassers op te sporen. Toch gelooft White dat blockchain technologie de transparantie kan vergroten, omdat alle transacties publiekelijk worden opgeslagen op een onveranderlijk netwerk.

Striktere regelgeving voor cryptobedrijven

Naast de identificatie van grote tokenhouders wil VARA ook strengere eisen stellen aan cryptobedrijven. Ze moeten voortaan inzicht geven in hun reserves, audits en uitbetalingsmechanismen. Dit moet beleggers meer zekerheid geven en het risico op schandalen zoals FTX verminderen.

VARA, opgericht in 2022, heeft sinds februari 2023 al 24 cryptolicenties uitgegeven en 10 goedkeuringen in behandeling. Met een flexibel licentiesysteem kan Dubai meer cryptodiensten reguleren dan andere financiële hubs zoals Hongkong. De nieuwe regelgeving wordt in de eerste helft van dit jaar doorgevoerd.

Dubai’s ambitie om een wereldwijde fintech hub te worden wordt hiermee versterkt. Door een evenwicht te vinden tussen regelgeving en innovatie probeert de stad een veilige omgeving te creëren voor cryptobedrijven en investeerders.