Tether bevriest $27M USDT van de Russische Garantex exchange

De Russische cryptobeurs Garantex is door de Europese Unie op de sanctielijst geplaatst. Dit volgt op een onderzoek waarin werd vastgesteld dat het platform nauwe banden heeft met door de EU gesanctioneerde Russische banken.

Als gevolg hiervan heeft Tether de wallets van Garantex bevroren, waardoor meer dan 27 miljoen dollar aan USDT vaststaat.

USDT is verkrijgbaar bij Bybit.

JUST IN: TETHER FREEZES $27M IN $USDT ON RUSSIAN EXCHANGE GARANTEX, FORCING THE SANCTIONED PLATFORM TO SUSPEND TRADING AND WITHDRAWALS. Source: @Cointelegraph

— Mario Nawfal’s Roundtable (@RoundtableSpace) · March 6, 2025

Sancties treffen het Russische crypto ecosysteem

Garantex, oorspronkelijk geregistreerd in Estland en opgericht in 2019, groeide uit tot de grootste cryptobeurs van Rusland. Het platform speelde een cruciale rol bij het omzetten van roebels naar andere valuta, een proces dat door westerse sancties en Russische kapitaalcontroles steeds moeilijker werd. Daarnaast bood het een manier om buitenlandse transacties via crypto te faciliteren, waarbij de identiteit van gebruikers werd afgeschermd.

De EU heeft Garantex nu gesanctioneerd vanwege de vermeende samenwerking met criminele organisaties en de Russische overheid. De Verenigde Staten namen in april 2022 al maatregelen tegen het platform. Volgens onderzoek van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) zou Garantex verbonden zijn met een incassobedrijf dat mede-eigendom is van een veroordeelde bendeleider en relaties onderhouden met Rosneft, het door het Kremlin gecontroleerde oliebedrijf.

Tether blokkeert wallets van Garantex

Als reactie op de sancties heeft Tether de wallets van Garantex geblokkeerd. Dit betekent dat fondsen ter waarde van meer dan 27 miljoen dollar aan USDT zijn bevroren. De beurs heeft als gevolg hiervan aangekondigd dat alle diensten, inclusief het opnemen van cryptovaluta, tijdelijk worden opgeschort. Garantex meldt dat het samen met zijn team zoekt naar een oplossing en zich niet zal overgeven aan de situatie.

De blokkade van de wallets brengt een groter risico met zich mee voor alle Russische USDT gebruikers. Het team van Garantex waarschuwt dat hun platform mogelijk slechts het begin is en dat andere Russische crypto wallets ook gevaar lopen.

Verbindingen met criminele netwerken

Uit onderzoek blijkt dat Garantex niet alleen betrokken was bij het faciliteren van financiële transacties voor Russische bedrijven, maar ook banden zou hebben met terroristische groeperingen zoals Hezbollah en drugskartels in Oekraïne. Binnen enkele weken na de verdachte dood van een van de drie oprichters, werd zijn aandelenbelang vervangen door een aandeelhouder met connecties met Rosneft.

Garantex beweert echter dat het zich altijd heeft ingezet om misbruik van zijn platform te voorkomen en tot april 2022 actief samenwerkte met Europese en Amerikaanse autoriteiten. Sinds de Amerikaanse sancties zegt het bedrijf nog steeds in contact te staan met andere internationale opsporingsdiensten om illegale transacties te bestrijden.