49 wallets gelinkt aan darknet marktplaats Nemesis op de zwarte lijst

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft 49 crypto adressen toegevoegd aan zijn sanctielijst, waaronder 44 Bitcoin adressen en 5 Monero adressen. Deze wallets werden gebruikt voor financiële transacties binnen Nemesis, een illegale marktplaats op het darknet die onder andere fentanyl, valse identiteitsbewijzen en hackingdiensten verkocht.

Bitcoin is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.

Crypto adressen op zwarte lijst

Nemesis werd in 2021 opgericht en groeide uit tot een groot platform voor criminelen. Op het hoogtepunt had de site meer dan 30.000 actieve gebruikers en 1.000 verkopers. In totaal werd naar schatting voor bijna $30 miljoen aan drugs verhandeld via de marktplaats.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten werd Nemesis bewust ontworpen met ingebouwde witwasmechanismen. De beheerder van het platform, de Iraanse Behrouz Parsarad, controleerde de crypto wallets en incasseerde transactiekosten. Op deze manier zou hij miljoenen dollars hebben verdiend, terwijl hij tegelijkertijd hielp met het witwassen van crypto voor drugsdealers en cybercriminelen.

$102.000 aan crypto in beslag genomen

Op 20 maart 2024 wisten de autoriteiten van de VS, Duitsland en Litouwen de servers van Nemesis te ontmantelen en $102.000 aan crypto in beslag te nemen. Toch lijkt dit niet het einde van Nemesis. Uit onderschepte communicatie blijkt dat Parsarad al gesprekken voert met voormalige verkopers om een nieuw illegaal platform op te zetten.

De Amerikaanse sancties tegen Nemesis en de betrokken crypto wallets maken het moeilijker voor criminelen om crypto te verplaatsen. Toch blijft het een kat en muisspel, waarbij nieuwe marktplaatsen vaak snel opduiken na het ingrijpen van een overheid.