Amerikaanse overheid recupereert 7 miljoen van internationale crypto fraude

De Amerikaanse overheid heeft 7 miljoen dollar teruggehaald van een grootschalige internationale crypto fraudezaak. Dankzij civil asset forfeiture weet het Amerikaanse ministerie van Justitie deze miljoenen terug te vorderen van oplichters die slachtoffers wisten te misleiden via nep crypto investeringsplatforms.

Het bedrag ligt nu klaar om verdeeld te worden onder de gedupeerden. Meer details lees je op de officiële site van de U.S. Attorney’s Office.

Bitcoin is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.

Fraude via nep crypto websites

Volgens het ministerie van Justitie gingen de oplichters geraffineerd te werk. Via social engineering bouwden ze een vertrouwensband op met hun slachtoffers en wisten hen over te halen om te investeren via nagemaakte websites die leken op echte crypto exchanges. Zodra het geld was overgemaakt, belandde het niet op de beurs, maar werd het direct doorgestuurd naar ruim 75 verschillende bankrekeningen op naam van neppe bedrijven.

De slachtoffers kregen vervolgens te horen dat hun investering flink winst maakte, maar zodra ze probeerden geld op te nemen, werden ze onder druk gezet om nog meer geld te storten. De meest gebruikte smoes? Belastingen over de zogenaamde winst.

Uiteindelijk wisten de criminelen het geld wit te wassen door het via Amerikaanse bankrekeningen over te hevelen naar buitenlandse banken, waarbij ze de transacties vermomden als binnenlandse overboekingen.

Miljoenen terug naar slachtoffers

In juni 2023 wist de Amerikaanse Secret Service een deel van het geld in beslag te nemen van een buitenlandse bankrekening. Na juridische stappen volgde een civielrechtelijke verbeurdverklaring en een schikking van 7 miljoen dollar tussen de VS en de betrokken bank. Slachtoffers worden nu opgeroepen om contact op te nemen met de autoriteiten en een verzoek in te dienen om hun verloren geld terug te krijgen.

Ook in andere landen wordt gewaarschuwd voor vergelijkbare praktijken, waarbij oplichters zich voordoen als bekende crypto exchanges zoals Binance of Coinbase. Vaak gebruiken ze dezelfde afzender ID in sms’jes of e-mails om vertrouwen te wekken.