FTX schrapt 392.000 claims door gemiste KYC deadline

FTX haalt een flinke bezem door zijn lijst met schuldeisers. Maar liefst 392.000 klanten die hun identiteit niet op tijd hebben geverifieerd, verliezen hun recht op compensatie. In totaal gaat het om een bedrag van meer dan 2,5 miljard dollar aan geschrapte claims.

Bitcoin is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.

Geen KYC, geen geld

Volgens documenten van de Amerikaanse faillissementsrechtbank van Delaware heeft FTX 392.000 claims volledig geschrapt, omdat gebruikers vóór 3 maart 2025 niet zijn begonnen met het verplichte know your customer proces. Het gaat om claims verdeeld over 2.377 pagina’s, met een geschatte waarde van ruim 2,5 miljard dollar.

Crediteur vertegenwoordiger Sunil Kavuri schat dat dit neerkomt op 655 miljoen dollar aan kleinere claims (onder de $50.000) en 1,9 miljard aan grotere vorderingen.

FTX Expunged Claims FTX expunged claims that didn't start KYC before Mar 3, 2025 1 June 25: More claims will be expunged if FTX doesn't receive KYC docs FTX estimates that in total: Claims < $50k: $655m will be disallowed (incl. for non KYC) Claims > $50K: $1.9bn will be…

— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) · April 3, 2025

Deze groep maakt deel uit van een bredere categorie van 3,36 miljard dollar aan af te wijzen vorderingen. Wie wel op tijd is begonnen met de verificatie, krijgt nog tot 1 juni 2025 om het proces af te ronden. Zo niet, dan volgt alsnog uitsluiting.

FTX begint met uitbetalen

Ondanks de massale uitsluitingen staat er ook een positieve stap gepland. Op 30 mei start FTX met het terugbetalen van schuldeisers. Dat gebeurt volledig in contanten, en op basis van de waarde van de cryptovaluta op het moment van het faillissement in november 2022. De onderneming heeft hiervoor 11,4 miljard dollar beschikbaar, zo blijkt uit het gerechtsdocument.

FTX biedt deze uitbetalingen aan onder leiding van John J. Ray III, die de overname leidt sinds het vertrek van oprichter Sam Bankman Fried. Onder zijn bewind is het beleid flink aangescherpt, nadat bleek dat FTX jarenlang nauwelijks klantgegevens had verzameld of controles uitvoerde op de herkomst van fondsen.

Meer claims op de tocht

Klanten die hun verificatie wel gestart zijn maar deze nog niet hebben afgerond, lopen alsnog risico. Als het KYC proces niet vóór 1 juni 2025 is afgerond, dan wordt ook hun vordering verwijderd. De oorspronkelijke deadline stond al maanden vast, maar het lijkt erop dat tienduizenden gebruikers het alsnog hebben gemist.