Nigeria beschuldigt Binance van valutamisbruik en belastingontduiking

De belastingzaak tussen Nigeria en cryptogigant Binance krijgt een vervolg op 30 april. Een rechter in Abuja stelt de zitting uit omdat Binance bezwaar maakt tegen de manier waarop juridische documenten zijn aangeleverd. De Nigeriaanse belastingdienst wil ruim 81 miljard dollar zien van het platform. Maar Binance vecht terug.

Crypto is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.

Juridisch getouwtrek over e-mails

Volgens de advocaat van Binance is het versturen van officiële stukken via e-mail niet rechtsgeldig, omdat de overheid geen toestemming van de rechtbank heeft om documenten buiten Nigeria te laten bezorgen. Binance, dat geregistreerd staat op de Kaaimaneilanden, heeft geen fysiek kantoor in het Afrikaanse land.

Daarom stelt de rechter de zaak uit tot eind april, zodat de Nigeriaanse belastingdienst (FIRS) de kans krijgt om hierop te reageren. Nigeria eist 2 miljard dollar aan achterstallige belastingen en maar liefst 79,5 miljard aan economische schadevergoeding. De overheid legt de schuld van valutaproblemen en kapitaalvlucht deels bij Binance. Dat blijkt uit berichtgeving van Reuters, dat de rechtszaak op de voet volgt.

Beschuldigingen en arrestaties

De spanningen lopen al sinds 2024 op, toen de Nigeriaanse overheid begon met een streng optreden tegen cryptoplatforms. De centrale bank meldde destijds dat er voor 26 miljard dollar aan verdachte transacties via Binance zouden zijn gegaan. De autoriteiten verdenken het platform ervan de waarde van de lokale munt, de naira, kunstmatig te drukken.

Tijdens de eerste fase van het onderzoek werden twee topmensen van Binance gearresteerd. Eén weet te ontsnappen, de andere, een voormalige Amerikaanse belastingambtenaar, zit maandenlang vast in een zwaarbeveiligde gevangenis. Uiteindelijk komt hij vrij vanwege zijn verslechterde gezondheidstoestand.

Binance nog steeds populair onder locals

Hoewel Binance niet officieel geregistreerd is in Nigeria, gebruiken veel inwoners het platform om te handelen in crypto en stablecoins. De peer to peer functie werd in februari 2024 stilgelegd, kort nadat de overheid de website blokkeerde.

Wat er eind april in de rechtszaal gebeurt, kan bepalend zijn voor de toekomst van crypto in Nigeria. De zaak draait inmiddels om meer dan alleen belasting: het is een krachtmeting tussen een staat en een van de grootste crypto exchanges ter wereld.