VS wil Huione Group uitsluiten na $4 miljard aan crypto witwas

De Amerikaanse financiële waakhond FinCEN wil korte metten maken met de Cambodjaanse Huione Group. Volgens een nieuw voorstel moet het bedrijf worden uitgesloten van het Amerikaanse financiële systeem vanwege grootschalige betrokkenheid bij witwaspraktijken.

In totaal zou Huione tussen 2021 en begin 2025 meer dan $4 miljard aan illegale fondsen hebben weggesluisd. En dat is geen losstaand incident: het netwerk blijkt nauw verbonden met Noord-Koreaanse hackers en crypto scams uit Zuidoost-Azië.

Bitcoin is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.

Criminele crypto marktplaats met eigen stablecoin

Volgens het voorstel van FinCENspeelt Huione Group een sleutelrol bij het witwassen van crimineel verkregen crypto via een wirwar van eigen bedrijven. Zo zijn er Huione Pay, een betaaldienst, Huione Crypto, een cryptoplatform, en Haowang Guarantee, een marktplaats waar zelfs illegale tools en diensten te koop zijn. FinCEN noemt het geheel een “one stop shop” voor cybercriminelen.

The US FinCEN banned Cambodia's Huione Group from entering the US financial system, accusing it of money laundering and being linked to North Korean hacker groups, laundering more than $4 billion in illegal funds between 2021 and 2025. Huione has become the preferred market for…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) · May 2, 2025

Het Amerikaanse ministerie van Financiën ziet Huione als het voorkeursplatform voor hackersgroepen zoals het Noord-Koreaanse Lazarus. Deze groeperingen zijn verantwoordelijk voor cyberaanvallen waarmee miljoenen aan bitcoin en andere cryptomunten werden buitgemaakt. Alleen al uit die Noord-Koreaanse hacks zou Huione $37 miljoen hebben witgewassen. Daarbovenop komt nog eens $36 miljoen uit crypto investeringsfraude en $300 miljoen uit andere digitale oplichting. Alle details zijn te vinden in het officiële document van FinCEN.

Wat het allemaal nog alarmerender maakt: Huione blijkt nauwelijks tot geen fatsoenlijk anti witwasbeleid te voeren. Geen van de drie hoofdbedrijven publiceerde ooit iets over KYC (Know Your Customer), laat staan dat ze effectieve maatregelen hebben getroffen. Volgens een intern onderzoek herkende het bedrijf pas te laat dat er geld binnenkwam dat direct afkomstig was van een Noord-Koreaanse hack.

VS wil de geldkraan volledig dichtdraaien

Het plan is om Amerikaanse banken volledig te verbieden om nog samen te werken met Huione of aanverwante bedrijven. Daarmee zou de toegang tot het internationale financiële systeem voor deze spelers grotendeels worden afgesneden. FinCEN handelt hierbij op basis van Section 311 van de USA Patriot Act, die extra maatregelen mogelijk maakt tegen instellingen die als witwasrisico worden aangemerkt.

Een eerder VN rapport gaf al aan dat Huione een zorgwekkend voorbeeld is van hoe technologie wordt misbruikt voor grensoverschrijdende fraude. De publicatie luidt mogelijk het begin in van meer internationale acties. De inspraaktermijn voor het FinCEN voorstel loopt nog 30 dagen.