Chinese politie kraakt witwasnetwerk met Hyperliquid

Het Chinese opsporingsapparaat heeft recent drie witwaspraktijken blootgelegd waarbij het platform HyperLiquid werd ingezet. Volgens Mirror Tang, oprichter van cybersecurity bedrijf Salus, maken de daders gebruik van een opvallend slimme strategie waarbij HyperLiquid’s liquidatiemechanisme centraal staat.

Crypto is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.

Liquidatieverliezen als witwasmiddel

De tactiek draait om het bewust veroorzaken van liquidaties op HyperLiquid door middel van hoge leverage. Hierdoor ontstaat er een zichtbaar verlies op het on chain platform. Tegelijkertijd openen de betrokkenen tegenovergestelde posities op gecentraliseerde exchanges zoals Binance of OKX. Daar maken ze winst die niet direct in verband wordt gebracht met de oorspronkelijke criminele fondsen.

Door op deze manier beide kanten van de markt te bespelen, slagen de witwassers erin om illegaal geld om te zetten in ogenschijnlijk legitieme winsten. Volgens Tang lijkt deze werkwijze sterk op die van James Wynn, die eerder betrokken was bij vergelijkbare operaties.

自今年3月以来，中国执法机关已侦破3起使用 @HyperliquidX 进行加密货币洗钱的案件 操作手法是利用 Hyperliquid 的高杠杆爆仓机制，将非法所得对冲洗净：在 HL 上制造爆仓损失，在中心化交易所反向建仓获利，完成资金漂白 该策略结构与 @JamesWynnReal 操作路径高度相似 请 @chameleon_jeff …

— Mirror Tang (@mirrorzk) · June 6, 2025

Gebrek aan risicobeheersing bij HyperLiquid

Wat dit zorgwekkend maakt, is dat HyperLiquid op dit moment geen afdoende risicocontroles lijkt te hebben die dit soort manipulaties kunnen detecteren of blokkeren. Tang waarschuwt dan ook dat het platform op deze manier aantrekkelijk wordt voor criminele netwerken.

Als hier niets aan wordt gedaan, bestaat de kans dat toezichthouders ingrijpen. Zeker in een markt waar regelgevers wereldwijd steeds kritischer worden op DeFi structuren en ondoorzichtige handelsmodellen, kan HyperLiquid snel op de radar van autoriteiten komen.

Toenemende druk op DeFi platforms

Deze zaak laat opnieuw zien dat ook gedecentraliseerde platforms niet immuun zijn voor misbruik. Juist door de transparantie en snelheid van transacties op on chain platformen kunnen creatievere vormen van witwassen ontstaan. De oproep van Tang is duidelijk: zonder betere monitoring en interventie riskeert HyperLiquid een confrontatie met regelgevende instanties.

Het is een wake up call voor DeFi platforms wereldwijd, waar groei en veiligheid steeds meer hand in hand moeten gaan.