ZachXBT waarschuwt: WhiteRock mogelijk gelinkt aan Zkasino scam

De bekende on chain speurder ZachXBT slaat opnieuw alarm. Deze keer waarschuwt hij voor het project WhiteRock (WHITE), dat volgens hem opvallende gelijkenissen vertoont met het eerder beruchte Zkasino schandaal. Hij roept crypto exchanges zoals MEXCen Gate.io op om WHITE per direct van hun platform te halen.

Link met Zkasino wordt steeds duidelijker

WhiteRock, dat eind vorig jaar opdook, blijkt volgens ZachXBT meerdere links te hebben met de Zkasino fraudezaak waarbij gebruikers voor zo’n $30 miljoen werden opgelicht. Die zaak leidde in april 2024 nog tot een arrestatie in Nederland, waar Elham Nourzai (alias Derivatives_Ape) door de FIOD werd opgepakt.

1/ Community Alert: At least one team member from the $30M Zkasino exit scam appears to be involved with the project @WhiteRock_Fi $WHITE due to onchain transactions linking both projects and a personal email address.

— ZachXBT (@zachxbt) · June 16, 2025

ZachXBT vond bewijs dat er geldstromen van de gestolen Zkasino gelden zijn vermengd met WhiteRock wallets. Via instant exchanges, Monero en airdrop wallets werden bedragen omgezet en uiteindelijk doorgesluisd naar adressen van WhiteRock. Volgens hem zijn dit klassieke tekenen van ‘chainhopping’, bedoeld om sporen te wissen.

Fake team, vage stablecoin en dubieuze claims

Behalve de financiële link zijn er ook inhoudelijke zorgen over het project. Zo is het WhiteRock team anoniem en zonder aantoonbare ervaring. Claims over het aantal gebruikers zijn volgens ZachXBT zwaar overdreven en eerdere “partnerschappen” blijken verzonnen.

Ook de stablecoin USDX, die zogenaamd als dekking dient binnen het ecosysteem, mist transparantie. Er is volgens hem geen duidelijk bewijs waar deze backing vandaan komt of hoe deze wordt beheerd. Dit maakt het risico voor investeerders extra groot.

Bekende namen opnieuw in beeld

Een e-mailadres dat in contact stond met een van de ontwikkelaars van WhiteRock blijkt gelinkt aan een schaakprofiel met de naam “IldarTheGrandMaster”, wat opnieuw wijst op Ildar Ilham, een van de hoofdverdachten uit de Zkasino zaak.

De naam Goedel, gebruikt in WhiteRock kanalen, is volgens ZachXBT een alias die eerder ook al opdook bij Zkasino en Syncus. De connectie lijkt daarmee onmiskenbaar.

Oproep aan exchanges en investeerders

ZachXBT roept beurzen op om WHITE te verwijderen en diepgaander onderzoek te doen naar de achtergrond van het team. Volgens hem is de kans op een rug pull groot en zijn er te veel aanwijzingen dat dezelfde daders opnieuw actief zijn.