Deals via Telegram met tokens zoals SUI en Axelar blijken $50M scam
Een van de grootste crypto scams van het jaar is recent aan het licht gekomen. Meer dan $50 miljoen is buitgemaakt in een OTC scam die maandenlang via Telegram is uitgevoerd. Ondanks het enorme bedrag is er verrassend weinig aandacht voor het verhaal. Onder de slachtoffers zitten grote partijen zoals venture capital bedrijven, bekende influencers en crypto whales.
Eerst tokens leveren, daarna verdwijnen
De oplichters startten in november 2024 met ogenschijnlijk legitieme OTC deals. Beleggers konden tokens zoals Aptos, SEI en Swell kopen met forse korting, soms wel 50% onder de marktprijs. Alles leek betrouwbaar: de eerste investeerders kregen netjes hun tokens, precies zoals beloofd. Hierdoor groeide het vertrouwen en stapten steeds meer partijen in.
According to @AltcoinAlphaOnX , a major OTC crypto scam involving SUI, NEAR, Axelar, SEI, and others has been exposed, with over $50 million stolen. The scheme, run via Telegram over several months, initially gained trust by delivering tokens before turning into a Ponzi scheme.…
Tussen februari en juni 2025 werd het aanbod steeds groter. Ook projecten zoals SUI, NEAR, Axelar en Ronin kwamen voorbij. De deals gingen als warme broodjes over de toonbank, allemaal via Telegram groepen met ‘betrouwbare’ contacten en verwijzingen. Wat niemand wist: achter de schermen draaide het op een klassiek Ponzi model.
Waarschuwingen kwamen te laat
In mei begonnen er scheurtjes te ontstaan. Meerdere projectleiders, zoals iemand van het SUI team en Lucian Mincu van MultiversX, riepen op X dat de OTC deals nep waren. Toch bleef het geld binnenstromen. De schijn van betrouwbaarheid was te sterk en de meeste beleggers sloegen de waarschuwingen in de wind.
Op 1 juni viel alles in duigen. De levering van tokens stopte en de smoesjes begonnen: reisproblemen, KYC issues, vertragingen bij exchanges. En toen kwam de klapper: Aza Ventures, een van de grootste partijen achter de deals, gaf toe zelf ook te zijn opgelicht. De centrale bron, “Source 1”, bleek alles te hebben geregisseerd als een Ponzi constructie, zo blijkt uit een uitgebreid onderzoeksrapport.
Wie zit hierachter?
Volgens insiders is Source 1 van Indiase afkomst en zou hij het brein zijn achter een project dat op Binance staat. Aza Ventures weet naar eigen zeggen wie het is, maar houdt zijn naam nog stil in de hoop de schade te kunnen beperken.
De nasleep is groot. Sommigen zijn meer dan een miljoen kwijt, en de emotionele schade is enorm. De cryptoscene probeert nu samen wallet adressen en bewijs te verzamelen. Of dat iets oplevert? Niemand weet het zeker. Eén ding is wel duidelijk: deze scam laat zien hoe gevaarlijk OTC handel via informele kanalen kan zijn.
Geen financieel advies. Blockchain Stories biedt uitsluitend educatieve en informatieve content. Crypto assets zijn zeer volatiel en je kunt je volledige inleg verliezen. Doe altijd je eigen onderzoek. Lees onze volledige disclaimer.
Affiliate vermelding. Sommige links op deze site zijn partner/affiliate links. Als je je via zo'n link aanmeldt bij een partner, ontvangen wij mogelijk een commissie, zonder extra kosten voor jou. Dit beïnvloedt nooit onze berichtgeving. Lees onze redactionele richtlijnen.
Meer Altcoins Nieuws
Meer nieuws ›
