WhiteRock Finance betrokken bij Zkasino fraude van 30 miljoen dollar

De soap rond Zkasinokrijgt een nieuwe wending. De oprichter van WhiteRock Finance, Ildar Ilham, is namelijk opgepakt door de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij wordt binnenkort overgebracht naar Nederland om daar strafrechtelijk vervolgd te worden.

Volgens de bekende crypto speurneus ZachXBT heeft de arrestatie alles te maken met de miljoenenfraude van Zkasino, waarbij maar liefst 30 miljoen dollar verdween. De marketing wallet van WhiteRock blijkt namelijk rechtstreeks gelinkt te zijn aan de verdwenen fondsen van Zkasino.

Rode vlaggen stapelen zich op

WhiteRock Finance verscheen plots eind vorig jaar op het toneel, maar de alarmsignalen waren direct duidelijk zichtbaar. Het project draait volledig op een anoniem team zonder bekende geschiedenis. Ze pronken met valse partnerschappen, overdrijven gebruikersaantallen en gebruiken talloze wallets die allemaal via snelle exchanges zijn gevuld.

Update: Ildar Ilham aka @XBT_Prometheus (founder of @WhiteRock_Fi ) was arrested by UAE law enforcement for his involvement in the $30M Zkasino exit scam. He will be extradited to the Netherlands next for the criminal case.

— ZachXBT (@zachxbt) · July 3, 2025

Ook dook een marketing wallet op die eerder werd gebruikt om influencers te betalen. Deze wallet blijkt op zijn beurt gelinkt te zijn aan de gestolen fondsen van Zkasino. Hierdoor valt alles steeds meer op zijn plek.

ZachXBT ontdekte bovendien dat een e-mailadres, dat betrokken was bij WhiteRock, gelinkt is aan een Chess.com profiel met de naam IldarTheGrandMaster. Dit profiel blijkt van Ildar Ilham te zijn, die nu in verband wordt gebracht met meerdere dubieuze projecten, waaronder Zkasino, Syncus en Zigzag.

Geldsporen leiden naar dezelfde bron

De fraude bij Zkasino begon met een presale, waarbij ruim 30 miljoen dollar werd opgehaald. De initiatiefnemers beloofden een platform te bouwen, maar in plaats daarvan maakten ze het geld snel buit.

In april 2024 werd Elham Nourzai, ook bekend als @Derivatives_Ape, opgepakt in Nederland. Na zijn vrijlating begon het witwassen van de fondsen op grote schaal. Via netwerken als ZkSync, Starknet, EVM en Solana werden de bedragen steeds weer heen en weer geschoven.

Een deel van het geld werd omgezet naar Monero (XMR) via snelle wisseldiensten, terwijl andere bedragen naar OTC handelaars gingen om contant geld los te peuteren. Alles wijst erop dat de gestolen Zkasino miljoenen ook in WhiteRock zijn beland.

De crypto onderzoeker waarschuwt dat het risico op een ‘rug pull’ bij WhiteRock nog steeds levensgroot aanwezig is. Hij roept beurzen zoals MEXC en Gate.io dan ook op om WHITE van hun platform te halen.