Amerikaanse opsporing jaagt wereldwijd op crypto scams

De Amerikaanse Secret Service zet steeds zwaarder in op de bestrijding van crypto fraude. Via hun Global Investigative Operations Center (GIOC) pakt de dienst wereldwijd digitale zwendelaars aan. In de afgelopen tien jaar hebben ze zo’n 400 miljoen dollar aan crypto in beslag genomen, grotendeels opgeslagen in een cold wallet.

Een van de grootste klappers tot nu toe is de onderschepping van 225 miljoen dollar aan USDT, afkomstig uit een grootschalige romance en investeringsfraudezaak.

Tether is niet verkrijgbaar bij Bitvavo of Bybit.

Wereldwijd netwerk tegen crypto oplichting

Het GIOC werkt niet met pistolen en badges, maar met software, subpoenas en bergen data. De onderzoekers sporen zwendelaars op via open source tools, blockchain analyses en soms een beetje geluk, zoals een VPN lek.

De dienst is uitgegroeid tot een van de grootste crypto beheerders ter wereld, met een enorme cold wallet vol in beslag genomen coins.

Onder leiding van Kali Smith geeft het team trainingen in meer dan 60 landen. Vooral landen met zwakke regelgeving of risicovolle residency programma’s worden actief getraind, vaak gratis.

Groeiende dreiging van crypto gerelateerde misdrijven

De omvang van crypto fraude in de VS groeit razendsnel. In 2024 werd voor ruim 9,3 miljard dollar aan crypto zwendel gemeld, meer dan de helft van alle internetcriminaliteit dat jaar.

De meeste slachtoffers zijn ouderen, die massaal worden gelokt naar nepbeleggingsplatformen. Sommige zaken lopen zelfs uit op fysieke geweldsincidenten, zoals ontvoeringen en afpersing.

Tijdens een recente training op Bermuda werd benadrukt dat veel slachtoffers dachten veilig te zijn met Bitcoin.

“Maar dat is vaak een illusie,” aldus Smith.

Samenwerking met grote crypto bedrijven

Om fondsen terug te halen, werkt de Secret Service samen met partijen als Coinbase en Tether. Die leveren vaak cruciale data om wallets te traceren en fondsen te bevriezen.

De aanpak van de dienst blijkt effectief: niet alleen wordt er steeds meer crypto onderschept, ook wereldwijd groeit het bewustzijn over de risico’s van digitale oplichting.

Wie meer wil lezen over de wereldwijde crypto jacht van de Secret Service vindt het volledige verhaal op Bloomberg.