Singapore legt $21,5M boete op aan banken na megawitwaszaak
Singapore deelt keiharde klappen uit aan de financiële sector. In de nasleep van het grootste witwasschandaal uit de geschiedenis van het land, legt de Monetary Authority of Singapore (MAS) boetes op van in totaal S$27,5 miljoen, omgerekend zo’n 21,5 miljoen dollar.
Onder de gestrafte partijen zitten zwaargewichten als UBS, Citigroup, UOB en Credit Suisse, dat met een boete van S$5,8 miljoen de grootste tik krijgt.
Bitcoin is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.
Crypto’s spelen opvallende rol in witwaszaak
De zaak begon in 2023 met invallen bij tientallen panden, waar de politie tientallen Chinezen arresteerde, gelinkt aan criminele netwerken.
The Monetary Authority of Singapore (MAS) announced that it has imposed a total fine of S$27.5 million (about US$21.5 million) on nine financial institutions, including UBS and Citi, for their anti-money laundering compliance loopholes in the US$2.2 billion money laundering case.…
De buit? Luxe onroerend goed, miljoenen aan contant geld, luxe goederen én een flinke hoeveelheid crypto’s, waaronder Bitcoin en Ethereum.
De fraudeurs gebruikten crypto om illegale gokwinsten te verhullen. Uiteindelijk werden de hoofdverdachten veroordeeld tot celstraffen van 13 tot 17 maanden, met daaropvolgende deportatie.
Ook crypto diensten kregen hierdoor extra aandacht van toezichthouders.
Singapore scherpt cryptoregels fors aan
Singapore trekt harde lessen uit dit schandaal. De MAS heeft nieuwe crypto regels ingevoerd om misbruik te voorkomen:
- Alle buitenlandse crypto diensten moeten vanaf 30 juni 2025 een licentie aanvragen.
- Retail beleggers mogen geen crypto’s kopen met creditcards of profiteren van bonussen.
- Voor transacties boven S$1500 zijn volledige ID checks verplicht.
- Ook DeFi frontends en wallets kunnen onder toezicht vallen als ze verdienen aan token gebaseerde diensten.
Het doel is duidelijk: crypto mag, maar alleen met strakke controle.
Financiële sector onder vergrootglas
Volgens de MAS moeten banken en crypto bedrijven hun anti witwascontroles snel verbeteren. Het agentschap blijft strikte naleving eisen en volgt de verbetermaatregelen op de voet.
Dit boetepakket is na het 1MDB schandaal van 2016 de grootste actie van Singapore ooit.
De zaak benadrukt opnieuw hoe crypto en traditionele financiën steeds vaker samenkomen in witwasconstructies.
Meer details lees je via de officiële verklaring van de MAS.
Geen financieel advies. Blockchain Stories biedt uitsluitend educatieve en informatieve content. Crypto assets zijn zeer volatiel en je kunt je volledige inleg verliezen. Doe altijd je eigen onderzoek. Lees onze volledige disclaimer.
Affiliate vermelding. Sommige links op deze site zijn partner/affiliate links. Als je je via zo'n link aanmeldt bij een partner, ontvangen wij mogelijk een commissie, zonder extra kosten voor jou. Dit beïnvloedt nooit onze berichtgeving. Lees onze redactionele richtlijnen.
Meer Altcoins Nieuws
Meer nieuws ›
