Werknemers Kuaishou verduisteren miljoenen en verstoppen het via BTC

In China is een opmerkelijke crypto fraudezaak aan het licht gekomen, waarbij werknemers van videoplatform Kuaishou bijna 20 miljoen dollar verduisterden en probeerden te verhullen via Bitcoin en mixers. De zaak kreeg nationale aandacht toen zelfs de staatskrant People’s Daily besloot te rapporteren over het incident.

Miljoenen verduisterd en omgezet in Bitcoin

Meerdere werknemers van Kuaishou, het op één na grootste short video platform van China, gebruikten interne bedrijfsfondsen om zichzelf te verrijken. In totaal werd er bijna $20 miljoen verduisterd. Dit bedrag werd via acht verschillende gecentraliseerde exchanges omgezet in Bitcoin, waarna de coins werden gemixt om herkomst en sporen te verdoezelen.

De daders wisselden de gemixte Bitcoins weer om in Chinese yuan, die op hun bankrekeningen terechtkwamen. Ondanks de poging om het geldspoor onherkenbaar te maken, wist de Chinese justitie de route te reconstrueren.

Zware straffen en BTC teruggave

De betrokkenen zijn inmiddels veroordeeld tot gevangenisstraffen die uiteenlopen van 3 tot 14 jaar. Naast hun straf zijn ze ook verplicht om meer dan 90 Bitcoin terug te betalen aan het bedrijf. Dit toont aan dat de Chinese autoriteiten serieus optreden tegen financiële fraude met behulp van crypto.

Het opvallende aan deze zaak is dat de Chinese staatsmedia er openlijk over berichten. Dat is zeldzaam, zeker gezien het vaak kritische en gesloten beleid rondom crypto in het land. Toch besteedde de officiële krant van de Chinese Communistische Partij, People’s Daily, uitgebreid aandacht aan het incident.

Signaal vanuit de overheid?

Het feit dat een staatskrant deze zaak behandelt, zou kunnen wijzen op een bredere boodschap vanuit de overheid. Mogelijk wil China laten zien dat het de controle over crypto gerelateerde criminaliteit stevig in handen heeft. De timing is opvallend: China blijft streng optreden tegen crypto gebruik, terwijl het tegelijk werkt aan de adoptie van digitale yuan.

People’s Daily beschrijft in detail hoe het geld werd verduisterd, verplaatst en uiteindelijk werd opgespoord. Het incident toont aan dat anonimiteit in crypto niet onaantastbaar is, zeker niet als er miljoenen op het spel staan.