Grootste cryptowitwaszaak ooit in Taiwan: $75 miljoen via CoinW

In Taiwan is een gigantische witwasoperatie rondom een fysiek crypto wisselkantoor opgerold. Justitie heeft 14 personen aangeklaagd die samen verantwoordelijk zouden zijn voor het witwassen van ruim $75 miljoen via het platform CoinW, een internationaal opererende exchange. Meer dan 1.500 mensen zouden slachtoffer zijn geworden van het netwerk.

Tether is niet verkrijgbaar bij Bitvavo of Bybit.

Crypto in ruil voor contant geld

Het onderzoek draait om de activiteiten van CoinW en haar zusterbedrijf “幣想科技有限公司”, die in Taiwan meer dan 40 fysieke winkels openden. In deze winkels konden klanten contant geld storten via speciale machines, zogenoemde ‘ingangsautomaten’. Dit geld werd vervolgens omgezet in USDT, dat via een reeks buitenlandse wallets werd weggesluisd.

De betrokkenen maakten investeerders wijs dat ze handelden met officiële toestemming van toezichthouders. In werkelijkheid was er geen registratie bij de financiële autoriteiten en werden klanten gewoon opgelicht. Volgens het Openbaar Ministerie werd met dit systeem niet alleen witgewassen, maar ook op grote schaal gefraudeerd.

Meer dan 1.500 slachtoffers en zware straffen geëist

In totaal zijn 1.539 mensen benadeeld, met een gezamenlijke schade van ruim $40 miljoen. De hoofdbeklaagde, Shih Chih-Jen, zou samen met zijn vrouw en zakenpartners alles hebben opgezet en gecoördineerd. Justitie wil hem zwaar straffen: 25 jaar cel. In de aanklacht staat dat hij geen berouw toont en volledig ontkent, ondanks het grote aantal slachtoffers.

Er zijn onder andere 64.0000 USDT, Bitcoin, TRX, twee luxeauto’s en contant geld ter waarde van 60 miljoen Taiwanese dollar in beslag genomen. De officier van justitie heeft daarnaast gevraagd om meer dan $40 miljoen aan criminele winst definitief te laten confisqueren.

Opvallend is dat zelfs binnen het netwerk oplichting plaatsvond. Een zakenpartner zou de groep hebben misleid met een valse belofte om hun registratie te regelen bij de toezichthouder, in ruil voor een vergoeding van 300.000 Taiwanese dollar.

Meer details lees je in het originele artikel op UDN.com.