VS legt sancties op aan crypto scams in Myanmar en Cambodja

De Verenigde Staten voeren de druk op tegen criminele netwerken in Zuidoost Azië. In een nieuwe reeks sancties richt het Amerikaanse ministerie van Financiën zich op negentien entiteiten in Myanmar en Cambodja die betrokken zouden zijn bij grootschalige crypto oplichting. De aanpak richt zich specifiek op netwerken die mensenhandel slachtoffers inzetten om crypto investering scams uit te voeren via apps en sms.

Bitcoin is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.

Crypto scams gedreven door dwang en geweld

Volgens de Amerikaanse autoriteiten gebruiken de netwerken ernstige vormen van uitbuiting zoals dwangarbeid, fysiek geweld en seksuele intimidatie om slachtoffers te dwingen tot het uitvoeren van online oplichting. Deze slachtoffers, vaak onder valse beloftes van werk gelokt, worden vervolgens vastgehouden en onder druk gezet om via berichten apps of sms onbekenden te benaderen met frauduleuze crypto investeringsvoorstellen.

De Amerikaanse regering meldt dat alleen al in 2024 meer dan $10 miljard is verloren gegaan aan dergelijke scams, voornamelijk afkomstig uit Zuidoost Azië. De gesanctioneerde netwerken bestaan uit negen entiteiten uit Myanmar en tien uit Cambodja. Sommige van deze netwerken zouden opereren onder bescherming van de Karen National Army (KNA), een gewapende groep die eerder al op een sanctielijst stond.

Trump regering grijpt hard in

Deze actie maakt deel uit van een bredere strategie van de Trump regering om georganiseerde financiële misdaad harder aan te pakken. Volgens Brian E. Nelson, onderminister voor terrorismebestrijding en financiële inlichtingen, gaat het hier niet alleen om economische schade:

“Deze scams bedreigen zowel de financiële veiligheid van Amerikanen als de fundamentele mensenrechten van duizenden slachtoffers.”

De betrokken netwerken worden ervan beschuldigd om de slachtoffers in een situatie van moderne slavernij te houden, terwijl zij miljarden binnenhalen via frauduleuze crypto projecten. Internationale organisaties, waaronder Amnesty International, hebben eerder al gewaarschuwd dat overheden in de regio vaak wegkijken of zelfs indirect profiteren van deze praktijken.

Lees meer over deze ontwikkelingen in het artikel van Zaobao.