Canadese politie haalt anonieme crypto exchange offline

In Canada heeft de RCMP (Royal Canadian Mounted Police) een recordhoeveelheid cryptocurrency in beslag genomen: ruim 56 miljoen Canadese dollar (ongeveer $41 miljoen USD). De actie was gericht op het platform TradeOgre, dat volgens de autoriteiten geen enkele gebruikerscontrole uitvoerde en daarmee een broedplaats was voor witwaspraktijken.

Crypto exchange zonder toezicht

De inbeslagname is het directe gevolg van een onderzoek dat al sinds juni 2024 loopt. De zaak kwam aan het rollen na een tip van Europol. TradeOgre bleek niet geregistreerd te zijn bij FINTRAC, de Canadese toezichthouder op financiële transacties, en voerde geen enkele vorm van identiteitscontrole uit bij gebruikers. Daardoor konden mensen volledig anoniem accounts openen en grote sommen crypto verplaatsen zonder sporen achter te laten.

“De anonimiteit van dit soort platforms trekt logischerwijs criminele organisaties aan,” stelt de RCMP in hun verklaring. Volgens de speurders is het overgrote deel van het geld op TradeOgre afkomstig uit illegale bronnen. Omdat er geen KYC verificatie nodig was, konden gebruikers moeiteloos witgewassen geld via het platform laten circuleren.

Eerste keer dat een exchange volledig wordt ontmanteld

Naast de miljoenen aan crypto assets is ook het hele platform offline gehaald. Wie nu naar de website van TradeOgre gaat, ziet een waarschuwingsbericht:

“Deze site en de cryptoactiva zijn in beslag genomen door de RCMP.”

Het is de eerste keer dat een crypto exchange in Canada op deze manier uit de lucht wordt gehaald door de politie.

De onderzoeksgegevens van het platform worden nu geanalyseerd. De RCMP sluit niet uit dat er binnenkort aanklachten volgen tegen betrokken personen of groepen. Voor nu is het duidelijk dat deze actie een duidelijk signaal afgeeft: anonieme exchanges zonder toezicht krijgen steeds minder speelruimte.

Deze zaak benadrukt nogmaals het belang van strengere controle op crypto exchanges en naleving van wet en regelgeving. Steeds vaker grijpen toezichthouders in tegen platforms zonder verificatie verplichtingen.

Meer info over deze actie vind je op de website van de RCMP.