Turkije pakt gehuurde crypto accounts aan met strengere regels
Turkije wil zijn strijd tegen financiële criminaliteit opschalen. Volgens Bloomberg werkt de regering aan nieuwe wetgeving die de bevoegdheden van Masak, de nationale financiële opsporingsdienst, flink uitbreidt. Hierdoor zou Masak binnenkort zowel bank als crypto accounts kunnen bevriezen en verdachte wallets kunnen blokkeren.
Crypto en bankrekeningen onder toezicht
De geplande maatregelen richten zich vooral op zogenoemde “gehuurde accounts”. Daarbij stellen mensen hun bank of crypto account beschikbaar aan derden, vaak tegen betaling. Deze accounts worden gebruikt voor activiteiten zoals illegaal gokken of oplichting. Met de nieuwe wet krijgt Masak de mogelijkheid om dit soort accounts direct op slot te zetten.
Naast het bevriezen van tegoeden kan Masak straks ook transactielimieten instellen, mobiele bankfuncties uitschakelen en verdachte crypto adressen op een zwarte lijst zetten. Vooral cryptoplatformen, banken, betaalinstellingen en elektronische geldverstrekkers zullen hiermee te maken krijgen.
🇹🇷TURKEY CRACKS DOWN ON CRYPTO! Financial watchdog Masak gains power to freeze accounts, blacklist wallets & set limits under FATF reforms.
In lijn met internationale richtlijnen
De maatregelen zijn onderdeel van het 11e gerechtelijke hervormingspakket dat binnenkort wordt voorgelegd aan het parlement. De focus ligt op het versterken van de anti witwasregels, volledig in lijn met de standaarden van de internationale toezichthouder FATF. Deze organisatie haalde Turkije in juni 2024 nog van de zogeheten grijze lijst, na verbeteringen in het toezicht op financiële misdaad.
Masak speelt een centrale rol in het verzamelen van meldingen van verdachte transacties, het analyseren van geldstromen en het doorverwijzen van dossiers naar justitie. De voorgestelde wet moet deze rol nog krachtiger maken. Of het wetsvoorstel in zijn huidige vorm wordt aangenomen, is nog onzeker. Aanpassingen in het parlement zijn niet uitgesloten.
Meer hierover lees je via Bloomberg.
Geen financieel advies. Blockchain Stories biedt uitsluitend educatieve en informatieve content. Crypto assets zijn zeer volatiel en je kunt je volledige inleg verliezen. Doe altijd je eigen onderzoek. Lees onze volledige disclaimer.
Affiliate vermelding. Sommige links op deze site zijn partner/affiliate links. Als je je via zo'n link aanmeldt bij een partner, ontvangen wij mogelijk een commissie, zonder extra kosten voor jou. Dit beïnvloedt nooit onze berichtgeving. Lees onze redactionele richtlijnen.
Meer Regulatie Nieuws
Meer nieuws ›
