India onderzoekt 400 Binance traders voor belastingontduiking
De Indiase belastingdienst heeft haar vizier gericht op meer dan 400 vermogende crypto investeerders die via Binance actief zijn geweest. Volgens een bericht van The Economic Times zou het gaan om grootschalige belastingontduiking in de belastingjaren 2022–23 en 2024–25. Lokale belastingkantoren hebben tot 17 oktober de tijd gekregen om hun acties te rapporteren aan de centrale autoriteit.
Crypto is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.
Hoge belastingdruk op crypto maakt ontwijken aantrekkelijk
India is berucht om zijn hoge crypto heffingen. Handelaren moeten bij elke transactie 1% belasting (TDS) afdragen, nog voordat er winst is gemaakt. Daarbovenop komt een winstbelasting van 30%, plus diverse heffingen die het effectieve tarief voor de hoogste inkomens tot wel 42.7% kunnen brengen. Het is dan ook niet verrassend dat sommigen proberen onder de radar te blijven.
De belastingdienst verdenkt deze specifieke groep van het structureel ontwijken van belastingverplichtingen via het Binance platform. Hoewel Binance tijdelijk verboden werd in India eind 2023, wist het bedrijf in augustus 2024 terug te keren op de markt. Dat kon pas nadat het een boete van $2.25 miljoen betaalde en zich officieel registreerde bij de Financial Intelligence Unit (FIU) als “reporting entity”.
Peer to peer handel onder de loep
Volgens het rapport vormde die registratie het beginpunt voor het huidige onderzoek. Binance zou nu verplicht zijn om gegevens van verdachten te delen met de Indiase autoriteiten. Een extra focuspunt binnen het onderzoek is P2P handel. Hierbij worden crypto’s rechtstreeks tussen gebruikers verhandeld, zonder dat Binance daar als tussen partij optreedt, maar wel via lokale betaalmethodes zoals Google Pay of eerder zelfs contant geld. Die laatste methode is inmiddels stopgezet.
India’s hardhandige aanpak van crypto staat in contrast met de ontwikkeling van een eigen digitale munt (CBDC). Minister Piyush Goyal gaf onlangs aan dat de overheid flink wil investeren in een digitale roepie, terwijl cryptovaluta zonder overheidssteun juist zwaar belast blijven. Binance, dat wereldwijd onder vuur ligt door onder andere stablecoin depegs, moet in India dus ook opnieuw bouwen aan vertrouwen.
India’s tax authority is investigating over 400 high-net-worth Binance traders for alleged tax evasion during FY 2022–23 and 2024–25. The Central Board of Direct Taxes has instructed regional offices to report actions by October 17. Indian crypto traders face a 1% TDS on each…
Geen financieel advies. Blockchain Stories biedt uitsluitend educatieve en informatieve content. Crypto assets zijn zeer volatiel en je kunt je volledige inleg verliezen. Doe altijd je eigen onderzoek. Lees onze volledige disclaimer.
Affiliate vermelding. Sommige links op deze site zijn partner/affiliate links. Als je je via zo'n link aanmeldt bij een partner, ontvangen wij mogelijk een commissie, zonder extra kosten voor jou. Dit beïnvloedt nooit onze berichtgeving. Lees onze redactionele richtlijnen.
Meer Regulatie Nieuws
Meer nieuws ›
