OKX treedt hard op tegen transacties gelinkt aan Huione Group
OKX komt in actie tegen de controversiële Huione Group, die volgens CEO Star een flinke deuk heeft geslagen in de geloofwaardigheid van de crypto sector. Het platform voert per direct strengere regels in voor transacties die in verband staan met deze groep, en zet daarmee een duidelijk signaal af richting kwaadwillenden in de industrie.
Stortingen en opnames onder toezicht
Alle crypto transacties die gelinkt worden aan Huione Group vallen voortaan onder een strikt compliance proces. Gebruikers moeten rekening houden met controles op stortingen en opnames, waarbij OKX zelfs de mogelijkheid openhoudt om fondsen te bevriezen of accounts stop te zetten. Volgens Star doet OKX er alles aan om een veilige handelsomgeving te garanderen voor zijn klanten én om het vertrouwen van toezichthouders te behouden.
De aankondiging van deze maatregelen kwam via twee berichten van Star op X: eerste post en aanvullende verklaring.
Huione Group has caused serious damage in the crypto space. Considering the negative impact of it, OKX enforces strict controls related to it. OKX operates a safe and reliable trading venue for its customers, and takes all necesary steps to ensure customers and regulators have… https://t.co/toOs7eG0um
Huione gelinkt aan grootschalige crypto operatie
De stap van OKX komt kort nadat Amerikaanse en Britse autoriteiten samen optraden tegen een netwerk van crypto gerelateerde fraudeurs in Zuidoost Azië. Volgens Chainalysis zijn onder andere de Huione Group en Prince Group officieel aangewezen als doelwitten van sancties en financiële maatregelen. OFAC, FinCEN en het Britse FCDO werkten hierbij samen, en het Amerikaanse ministerie van Justitie wist maar liefst $15 miljard aan Bitcoin in beslag te nemen.
De betrokken groepen worden gelinkt aan grootschalige zwendelpraktijken waarbij slachtoffers wereldwijd zijn gemaakt. De benoeming van Huione onder Section 311 van de USA PATRIOT Act bevestigt het risicoprofiel van de organisatie.
OKX neemt met deze proactieve houding afstand van partijen die het vertrouwen in crypto ondermijnen. De kans is groot dat andere platforms dit voorbeeld volgen en hun eigen transactiestromen en beurzen onder de loep nemen. Gebruikers die zaken doen met verdachte partijen lopen nu een groter risico op blokkades of juridische gevolgen.
Geen financieel advies. Blockchain Stories biedt uitsluitend educatieve en informatieve content. Crypto assets zijn zeer volatiel en je kunt je volledige inleg verliezen. Doe altijd je eigen onderzoek. Lees onze volledige disclaimer.
Affiliate vermelding. Sommige links op deze site zijn partner/affiliate links. Als je je via zo'n link aanmeldt bij een partner, ontvangen wij mogelijk een commissie, zonder extra kosten voor jou. Dit beïnvloedt nooit onze berichtgeving. Lees onze redactionele richtlijnen.
Meer OKX Nieuws
Meer nieuws ›
