Vijf Chinezen de cel in voor $166 miljoen aan USDT wisseltrucs

In China zijn vijf mensen veroordeeld tot celstraffen van twee tot vier jaar omdat ze via USDT grote bedragen het land uit smokkelden. De groep gebruikte crypto als brug om meer dan 11,8 miljard RMB, ruim $166 miljoen, illegaal over de grens te krijgen, waarbij ze het officiële wisselverkeer omzeilden. Daarmee zitten ze volgens de rechter middenin een schimmige markt van verkapte valutahandel.

Crypto als sluiproute voor grensoverschrijdend geldverkeer

De zaak speelde zich af tussen januari en augustus 2023. De vijf verdachten maakten gebruik van meerdere bankrekeningen en crypto accounts op handelsplatformen om grote sommen geld van klanten te ontvangen. Vervolgens zetten ze deze bedragen om naar USDT en verstuurden die naar het buitenland. Op papier leek het simpelweg een crypto transactie, maar in de praktijk ging het om een vorm van illegale valutahandel.

Volgens de aanklagers had elk lid van de groep een andere rol. Sommige verdachten ontvingen bedragen tussen de 1,49 miljard en 4,69 miljard RMB. De leider van het netwerk coördineerde de geldstroom en beheerde meerdere wallets en accounts op exchanges. De winsten kwamen uit commissies op de valutawissel die buiten de officiële financiële instellingen om ging.

Autoriteiten zetten nieuwe tools in bij crypto onderzoek

De rechtbank in het district Haidian van Beijing veroordeelde het vijftal op 21 maart 2025. Ze zijn schuldig bevonden aan “illegale bedrijfsactiviteiten”. Opvallend is dat geen van hen in beroep is gegaan; alle vijf hebben schuld bekend en accepteren hun straf.

De zaak maakt deel uit van een bredere aanpak door Chinese justitie tegen financiële criminaliteit met crypto. Omdat transacties moeilijk te traceren zijn, heeft het Openbaar Ministerie nieuwe methoden ontwikkeld om bewijs te verzamelen. Denk aan het analyseren van tijdspatronen tussen bank en crypto transacties, het opstellen van volledige geldstromen en het koppelen van wallet activiteit aan verdachte rekeningen. Daarbij is ook gebruik gemaakt van technische samenwerking met opsporingsdiensten en auditors.

Deze werkwijze biedt aanknopingspunten voor toekomstige onderzoeken naar vergelijkbare financiële delicten. Meer details over de zaak en de bredere aanpak van crypto gerelateerde misdrijven staan in een recente publicatie van het Beijing Openbaar Ministerie, te vinden via deze link.