Spanje arresteert leider van €260 miljoen crypto zwendel

De Spaanse Guardia Civil heeft een man gearresteerd die wordt verdacht van het leiden van een grootschalig internationaal crypto gerelateerd piramidespel ter waarde van €260 miljoen. De verdachte, online bekend als “CryptoSpain”, runde het Madeira Invest Club (MIC), dat sinds 2023 meer dan 3.000 mensen wist te misleiden met beloftes van gegarandeerde rendementen op onder andere crypto, goud, kunst en luxe goederen.

Bitcoin is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.

Geen echte investeringen, alleen nieuw geld

Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake was van echte investeringsactiviteiten. In plaats daarvan werd nieuw ingelegd geld gebruikt om eerdere deelnemers uit te betalen, een klassiek voorbeeld van een Ponzi constructie. Investeerders sloten contracten af voor digitale kunstwerken of andere activa, met de belofte dat deze op termijn met winst zouden worden teruggekocht. Die beloften bleken vals, en alle ‘rendement’ kwam uitsluitend uit de inleg van nieuwe slachtoffers.

De oplichter maakte gebruik van een netwerk van lege vennootschappen en bankrekeningen verspreid over zeker tien landen, waaronder Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, de VS, Maleisië en Hongkong. Daarmee werd het systeem bewust complex gemaakt om toezicht en opsporing te bemoeilijken.

Internationale samenwerking onder operatie PONEI

De zaak maakt deel uit van operatie PONEI, een gezamenlijk onderzoek dat wordt geleid door de Spaanse justitie en waarin ook Europol en politiediensten uit onder andere de VS, Singapore, Thailand en Maleisië betrokken zijn. De verdachte, geïdentificeerd als A.R., is opgepakt op verdenking van grootschalige fraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken presenteerde de Madeira Invest Club zich als een exclusieve investeringsclub die toegang bood tot rendementen via digitale activa, vastgoed, whisky, luxe voertuigen, horloges en zelfs jachten. Het aanbod van vaste rendementen en gegarandeerde terugkoopopties maakte het concept voor veel mensen aantrekkelijk, zeker in tijden van economische onzekerheid en crypto hype.

De arrestatie betekent een belangrijke stap in het ontmantelen van een van de grootste cryptogerelateerde oplichtingszaken binnen Europa van de afgelopen jaren. Bekijk het officiële bericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.