Argentijnse rechter bevriest fondsen in $LIBRA cryptozaak rond president Milei

In Argentinië loopt de spanning op rond de cryptomunt $LIBRA. Een federale rechter heeft deze week het bevel gegeven om activa te bevriezen die gelinkt zijn aan het omstreden project, dat eerder werd gepromoot door president Javier Milei. Het besluit treft onder meer de Amerikaanse zakenman Hayden Davis en twee crypto operators die verdacht worden van betrokkenheid bij wat mogelijk een miljoenenfraude is.

Crypto is niet verkrijgbaar bij Bitvavo of Bybit.

Vermoeden van oplichting ter waarde van $100 tot $120 miljoen

Volgens rechter Marcelo Giorgi is er sprake van voldoende aanwijzingen om een zogeheten “prohibición de innovar” op te leggen, waarmee de betrokken partijen geen toegang meer hebben tot hun bezittingen zolang het onderzoek loopt. De maatregel is gericht op het voorkomen van het verdwijnen van mogelijk frauduleus verkregen crypto.

Het gaat onder meer om Hayden Davis, die slechts 42 minuten na een selfie met president Milei op 30 januari $507.500 via Bitget verstuurde. Die timing wordt als verdacht beschouwd. Samen met de Argentijn Orlando Mellino en de Colombiaan Favio Rodriguez zou Davis betrokken zijn bij een systeem dat investeerders heeft opgelicht voor naar schatting $100 tot $120 miljoen.

Beïnvloeding, imagomarketing en mogelijke corruptie

Uit gelekte documenten en berichten blijkt dat Davis mogelijk een invloedrijk rol speelde binnen het netwerk rond de president. In een sms schreef hij: “Ik stuur geld naar zijn zus en hij tekent wat ik zeg en doet wat ik wil. Gekkenwerk.” Daarmee doelt hij naar verluidt op Karina Milei, de zus van de president. Het vermoeden is dat de promotie van de $LIBRA token werd gebruikt om het imago van Milei te gelde te maken, iets wat al maanden voor de lancering besproken zou zijn met adviseur Mauricio Novelli.

De betrokkenheid van Novelli en zijn zakenpartner Manuel Godoy is onderdeel van een bredere verdenking. Beide mannen zouden betrokken zijn geweest bij het opzetten van constructies om crypto naar fiat geld om te zetten, wat de tracing bemoeilijkt. In de dagen rond de ineenstorting van $LIBRA zijn er opvallende cashopnames gedaan uit kluizen op naam van familieleden van Novelli.

Een recent artikel in La Nación beschrijft hoe de rechter ook de Argentijnse beurswaakhond CNV heeft ingeschakeld om de blokkade op digitale platforms in heel het land te laten gelden. Zo wil men voorkomen dat verdachte fondsen verdwijnen voordat het strafproces is afgerond.

Rechtszaak in New York: $LIBRA en $M3M3 als onderdeel van crimineel netwerk

De zaak krijgt nu ook internationale dimensies. In New York is een groepsvordering (“class action”) aangespannen tegen Davis, het platform Meteora en zijn partner Benjamin Chow. De aanklacht stelt dat zij aan het hoofd stonden van een fraude structuur met meerdere tokens, waaronder $LIBRA en $M3M3. De aanklagers beroepen zich op de RICO wetgeving, die normaal wordt ingezet bij georganiseerde misdaad.

Volgens de eisers combineerden de verdachten promotionele trucs met marktdominantie om retailbeleggers systematisch op te lichten. De zaak wordt behandeld door rechter Jennifer Rochon en kan een precedent scheppen voor internationale crypto fraudezaken.

Ondertussen blijft in Argentinië het juridische net zich verder sluiten rond iedereen die betrokken zou zijn bij deze zaak. De bevriezing van activa is een eerste stap in een complex onderzoek dat steeds dichter bij de hoogste politieke kringen lijkt te komen.