Zuid-Korea treedt hard op tegen exchanges vanwege KYC overtredingen
De Zuid-Koreaanse autoriteiten gaan in rap tempo harde maatregelen treffen tegen meerdere crypto beurzen in het land. Na de forse sancties voor Dunamu, het bedrijf achter Upbit, staan nu ook Korbit, Gopax, Bithumb en Coinone in de rij voor soortgelijke straffen. De Koreaanse toezichthouder FIU rondt naar verwachting begin volgend jaar de meeste procedures af.
Begin dit jaar kreeg Dunamu al een stevige boete van 35,2 miljard Koreaanse won, wat omgerekend neerkomt op zo’n $24,35 miljoen. Daarbovenop kreeg de CEO een officiële waarschuwing en mocht het bedrijf tijdelijk geen nieuwe klanten aannemen of geld laten opnemen. Dezelfde soort sancties lijken nu ook op andere grote beurzen af te stevenen.
Crypto is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.
KYC problemen liggen aan de basis
De FIU voert sinds vorig jaar intensieve inspecties uit bij de grootste exchanges van Zuid-Korea. Hierbij ligt de focus vooral op de naleving van KYC regels en meldingsplichten bij verdachte transacties. Volgens lokale media zoals Newsis zijn de meeste controles inmiddels afgerond. Wat volgt zijn persoonlijke en institutionele sancties, gevolgd door financiële boetes.
De volgorde waarin exchanges worden aangepakt is gebaseerd op het moment waarop de inspecties plaatsvonden. Zo werd Dunamu al in augustus vorig jaar onderzocht, gevolgd door Korbit in oktober, Gopax in december, Bithumb in maart dit jaar en Coinone in april. De FIU past een ‘first in, first out’ aanpak toe, dus wie als eerste is onderzocht krijgt ook als eerste de sanctie.
🇰🇷S. KOREA FIU TARGETS TOP EXCHANGES South Korea’s Financial Intelligence Unit (FIU) is set to issue major penalties after citing widespread compliance failures across Korbit, Gopax, Bithumb, and Coinone.
Boetes van honderden miljoenen liggen in het verschiet
De crypto sector in Korea verwacht dat de boetes en maatregelen per beurs niet veel van elkaar zullen verschillen. De overtredingen zouden grotendeels overeenkomen: gebrekkige klant verificatie en het niet melden van verdachte transacties. Het gaat dus om ernstige tekortkomingen in de aanpak van witwassen.
Experts in de sector denken dat ook de andere vier exchanges stevige financiële klappen krijgen, mogelijk net als Dunamu boetes in de orde van honderden miljoenen Koreaanse won. Hoe hoog die boetes precies uitvallen, hangt af van de ernst en het aantal overtredingen. Toch lijkt het vrijwel zeker dat geen van deze partijen de dans ontspringt.
Omdat het gaat om meerdere exchanges, is het onwaarschijnlijk dat alle sancties nog dit jaar afgerond zijn. De verwachting is dat de meeste straffen in de eerste helft van 2026 bekend worden gemaakt.
Geen financieel advies. Blockchain Stories biedt uitsluitend educatieve en informatieve content. Crypto assets zijn zeer volatiel en je kunt je volledige inleg verliezen. Doe altijd je eigen onderzoek. Lees onze volledige disclaimer.
Affiliate vermelding. Sommige links op deze site zijn partner/affiliate links. Als je je via zo'n link aanmeldt bij een partner, ontvangen wij mogelijk een commissie, zonder extra kosten voor jou. Dit beïnvloedt nooit onze berichtgeving. Lees onze redactionele richtlijnen.
Meer Regulatie Nieuws
Meer nieuws ›
