Crypto witwasnetwerk Huione stort in na VS maatregelen

De sluiting van Huione Pay heeft geleid tot paniek onder duizenden gebruikers in Cambodja. Na recente Amerikaanse sancties heeft het bedrijf op 1 december aangekondigd tot 5 januari te sluiten, wat resulteerde in lange wachtrijen voor het hoofdkantoor in Phnom Penh. Gebruikers kunnen niet meer bij hun geld, en dat leidt tot grote frustratie en onrust.

Op het kantoor van Huione is een mededeling geplaatst waarin staat dat het bedrijf te maken heeft met een “plotselinge concentratie van uitbetalingsverzoeken”. Als oplossing biedt Huione twee opties: ofwel het geld 18 maanden vastzetten in een zogenaamd hoogrenderend financieel product, of een terugbetaling die pas na zes maanden gefaseerd wordt uitgekeerd.

Sancties en witwasverdenkingen zorgen voor instorting

Huione Pay ligt al langer onder vuur. In juni 2024 verloor het bedrijf zijn vergunning van de Cambodjaanse centrale bank vanwege ernstige overtredingen van financiële regels. Vervolgens plaatste de Amerikaanse financiële opsporingsdienst FinCEN Huione op een zwarte lijst vanwege verdenkingen van grootschalige witwaspraktijken. Volgens CC Times zou het platform een spil zijn in internationale criminele netwerken die zich bezighouden met onder andere crypto oplichting en Noord-Koreaanse cyberactiviteiten.

FinCEN eiste dat alle Amerikaanse banken en financiële instellingen de samenwerking met Huione per direct zouden stoppen. Deze isolatie lijkt nu zijn tol te eisen, met directe gevolgen voor gebruikers in Cambodja en vermoedelijk ook daarbuiten.

Ook cryptoplatformen nemen afstand

De problemen blijven niet beperkt tot traditionele financiën. In november dit jaar heeft de Zuid-Koreaanse cryptobeurs Upbit meer dan 200 accounts geblokkeerd die gelinkt waren aan Huione. De accounts werden verdacht van het misbruiken van crypto voor witwasdoeleinden via Huione’s diensten. Volgens Upbit werden via deze rekeningen virtuele assets opgeladen en weer uitbetaald op een manier die leek op het verbergen van de herkomst van fondsen.

Hoewel Huione beweert dat het om “tijdelijke maatregelen” gaat, vrezen veel gebruikers het ergste. Sommigen zouden hun volledige spaargeld op het platform hebben staan. Met de deuren voorlopig gesloten en uitbetalingen uitgesteld, is het vertrouwen in het bedrijf zo goed als verdwenen. De komende weken zullen cruciaal zijn voor de toekomst van Huione en de mogelijke nasleep voor de betrokken gebruikers.