Binance pakt fraude aan en looft $5 miljoen uit voor tips

Binance waarschuwt voor toenemende fraude binnen de crypto industrie. Er zijn meldingen binnengekomen van individuen en organisaties die zich voordoen als “Binance listing agents” en beweren dat ze tokens tegen betaling op het platform kunnen krijgen. De exchange maakt nu een voorbeeld van deze praktijken door een lijst te publiceren met namen die op hun blacklist staan.

Binance noemt namen: BitABC en Central Research op zwarte lijst

Volgens een officiële aankondiging van Binance (bron) zijn onder andere BitABC, Central Research en personen zoals Andrew Lee, Fiona Lee en Kenny Z genoemd als partijen die valse claims hebben gedaan over listing mogelijkheden. Binance benadrukt dat het geen externe agenten of consultants inschakelt om projecten te helpen met listings.

Projecten die gebruikmaken van zulke tussenpersonen worden automatisch uitgesloten van toekomstige listings. Binance wil dat aanvragen alleen rechtstreeks door de oprichters of belangrijke teamleden worden gedaan, mét volledige KYC informatie. Bij twijfel wordt een project niet alleen geweigerd, maar mogelijk zelfs permanent uitgesloten.

$5 miljoen beloning voor wie fraude meldt

Om verdere misleiding te voorkomen, heeft Binance een speciaal beloningsprogramma opgezet. Wie geloofwaardige informatie kan aanleveren over fraudeurs die zich voordoen als Binance werknemers of listing agents, maakt kans op een beloning tot wel $5 miljoen.

Projecten wordt geadviseerd om alle communicatie zorgvuldig te documenteren en verdachte aanbiedingen direct te melden via het officiële e-mailadres: audit@binance.com. Voor wie zich afvraagt hoe je jezelf kunt beschermen tegen dit soort praktijken, lees ook ons artikel over crypto scams en oplichting.

Central Research investeerde in projecten, ondanks blacklist

Opvallend is dat één van de geblackliste partijen, Central Research, betrokken is bij meerdere Web3 projecten. Volgens Rootdata investeerde het bedrijf onder andere in Fireverse, Nebula Revalation, AKI Network, Fusionist en Artyfact. Alleen Fusionist (ACE) is momenteel daadwerkelijk genoteerd op Binance, wat de discussie rondom deze blacklist nog verder aanwakkert.

Binance benadrukt dat geen enkele legitieme medewerker ooit om betaling vraagt voor een listing. Claims van gegarandeerde plaatsing zijn altijd frauduleus. Projecten doen er verstandig aan om strikt via de officiële kanalen te werken en nooit in zee te gaan met derde partijen die listingdiensten beloven.