Chinese scamnetwerken op Telegram groter dan ooit

Chinese crypto scammers hebben van Telegram een nieuwe digitale vrijhaven gemaakt. Volgens een recent onderzoek van Elliptic bereiken zwarte markten als Tudou Guarantee en Xinbi Guarantee ongekende hoogtes, met samen bijna $2 miljard per maand aan transacties die vooral draaien om witwaspraktijken, oplichting en andere illegale diensten. Deze netwerken hebben inmiddels het formaat van historische darkweb giganten als Hydra en AlphaBay ruim overstegen.

De groei van deze Chinese marktplaatsen op Telegram laat zien dat illegale cryptohandel allang niet meer verstopt zit op verborgen Tor netwerken, maar gewoon plaatsvindt in de openbaarheid. Of het nu gaat om valse investeringsplatformen, gestolen persoonsgegevens of AI tools voor deepfake scams, alles is te koop in deze Telegramgroepen, en dat vaak in het Chinees.

USDT is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.

Marktplaatsen draaien op volle toeren ondanks verbanningen

Na de ban van Huione Guarantee (dat later werd omgedoopt tot Haowang Guarantee) in mei 2025, had Telegram even de schijn van actie. Maar ondertussen nemen Tudou Guarantee en Xinbi Guarantee het stokje met gemak over. Tudou verwerkt inmiddels $1,1 miljard per maand en Xinbi zit op $850 miljoen. In totaal trackt Elliptic zo’n 30 van deze markten die samen goed zijn voor tientallen miljarden aan jaarlijkse transacties.

Telegram lijkt ondertussen nauwelijks nog in te grijpen. Toen journalisten het platform erop aanspraken dat de marktplaatsen weer volop draaiden, reageerde Telegram dat het gebruikers niet zomaar wil blokkeren die ‘op zoek zijn naar financiële vrijheid in onderdrukkende regimes’. Die uitleg wordt echter hard onderuitgehaald door onderzoekers, die stellen dat het hier gaat om georganiseerde misdaad, mensenhandel en dwangarbeid — en niet om burgers die hun spaargeld willen verplaatsen.

Tether als favoriete munt voor criminelen

De populairste coin in deze netwerken is Tether (USDT), een stabiele cryptomunt die eigenlijk door het bedrijf Tether bevroren zou kunnen worden. Maar dat gebeurt zelden. De centrale structuur van USDT zou juist ideaal zijn om criminele geldstromen te blokkeren, maar tot nu toe grijpt het bedrijf nauwelijks in, ondanks het miljardenverkeer dat via hun coin loopt.

Experts trekken parallellen met lakse politieacties in Zuidoost Azië, waarbij compoundraids tegen scammers vooral voor de show lijken. Zolang bedrijven als Telegram en Tether niet hard worden aangepakt of onder internationale druk komen te staan, blijft deze vorm van cybercriminaliteit vrij spel hebben, waarschuwen analisten. In recente rapportages zoals deze over adresvergiftiging blijkt hoe groot de impact van dit soort praktijken kan zijn.

Meer info over dit onderzoek lees je op WIRED.