India dwingt crypto exchanges in het gareel met streng anti witwasbeleid

India maakt serieus werk van crypto regels. Uit het nieuwe jaarrapport van de Financial Intelligence Unit (FIU-IND) blijkt dat 49 crypto exchanges zich nu officieel hebben geregistreerd onder de Indiase anti witwaswetgeving. Daarmee krijgt de overheid steeds meer grip op het digitale handelsverkeer in het land.

Bitcoin is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.

Indiase markt krijgt duidelijker regels en stevige boetes

Van de 49 geregistreerde exchanges zijn er 45 van Indiase bodem en 4 buitenlandse namen zoals Binance, Coinbase en Mudrex. Deze platforms hebben zich officieel aangemeld als rapportage instanties en moeten nu verdachte transacties melden aan de autoriteiten. Ook moeten ze achterhalen wie daadwerkelijk achter wallets zit en geldstromen tussen hosted en niet gehoste wallets volgen.

De FIU neemt haar nieuwe toezichtrol serieus: in het afgelopen boekjaar legde ze voor maar liefst 2,8 miljard roepie aan boetes op aan partijen die zich niet aan de regels hielden.

“De tijd van vrijblijvende compliance is voorbij,” zo valt tussen de regels door te lezen.

25 exchanges geblokkeerd, toezicht wordt strenger

Niet alle platforms kwamen door de keuring. In oktober 2025 trok de FIU de stekker uit 25 buitenlandse exchanges, waaronder BitMEX, LBank en Phemex. Ze mogen de Indiase markt niet meer bedienen tot ze zich registreren en voldoen aan de lokale regels. Hierdoor is het handelsvolume van veel Indiase gebruikers verschoven naar de geregistreerde platforms.

Dat is precies wat de overheid wil: meer overzicht en controle. De exchanges die wel compliant zijn, moeten nu ook een vaste contactpersoon aanwijzen richting de overheid. In 2026 wordt het toezicht nog verder aangescherpt, met verplichte risicobeoordelingen en checks op internationale sanctielijsten.

Volgens de FIU blijkt uit analyses van verdachte transacties dat crypto nog altijd aantrekkelijk is voor criminelen. In het rapport wordt onder meer verwezen naar gevallen van hawala, illegaal gokken en zelfs een pornosite die werd opgerold via het volgen van VDA transacties.

India lijkt zich te ontwikkelen tot een van de strengst gereguleerde cryptolanden ter wereld, en dat betekent dat internationale spelers niet langer om de regels heen kunnen werken.