Internationale bende wast $101 miljoen wit via crypto in Zuid-Korea
In Zuid-Korea is een internationale bende opgerold die via slimme constructies met crypto meer dan 150 miljard Koreaanse won (zo’n $101,7 miljoen) zou hebben witgewassen. De Korea Customs Service (KCS) bracht de operatie aan het licht, waarbij drie Chinese betrokkenen inmiddels zijn overgedragen aan justitie.
Het witwassen gebeurde niet via de gebruikelijke kanalen, maar met behulp van digitale wallets en een combinatie van binnenlandse en buitenlandse bankrekeningen. De zaak onderstreept opnieuw hoe grensoverschrijdende cryptotransacties gebruikt kunnen worden om toezicht te omzeilen.
Bitcoin is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.
Cryptovaluta als dekmantel voor schijnbetalingen
Tussen september 2021 en juni 2025 wist de groep volgens KCS een enorm bedrag weg te sluizen. Ze kochten crypto in verschillende landen, stuurden de coins door naar wallets in Zuid-Korea, wisselden ze daar om naar Koreaanse won en lieten het geld via tientallen bankrekeningen circuleren.
Op papier leek alles netjes. Betalingen werden bijvoorbeeld geboekt als kosten voor cosmetische ingrepen of studiekosten voor buitenlandse studenten. In werkelijkheid ging het om zorgvuldig geplande pogingen om geld wit te wassen zonder op te vallen bij toezichthouders.
Financieel toezicht slim omzeild
Wat de zaak zo complex maakt, is de manier waarop de groep financiële controle wist te ontwijken. Door gebruik te maken van meerdere crypto exchanges en het geld snel te converteren en verspreiden, konden ze onder de radar blijven. Alleen al door hun digitale walletstructuur was het lastig om de herkomst en bestemming van het geld te traceren.
De drie verdachten zijn inmiddels doorverwezen naar de officier van justitie op verdenking van het overtreden van de Zuid-Koreaanse valutaregels. De autoriteiten zetten het onderzoek voort om te achterhalen of er nog meer betrokkenen of gelinkte geldstromen zijn.
Zuid-Korea scherpt toezicht verder aan
Dit is niet de eerste keer dat buitenlandse crypto activiteiten op de radar van Zuid-Koreaanse instanties verschijnen. Door de toename van internationale kapitaalstromen via digitale valuta staat toezicht op crypto transacties inmiddels hoog op de politieke agenda. Meer hierover lees je in dit artikel over strenger toezicht op buitenlandse crypto apps.
Meer informatie is te vinden in het Engelstalige bericht van Yonhap News en de bijbehorende X post.
Criminal ring nabbed for alleged laundering of 150 bln won of cryptocurrency https://t.co/z266lNY3b6
Geen financieel advies. Blockchain Stories biedt uitsluitend educatieve en informatieve content. Crypto assets zijn zeer volatiel en je kunt je volledige inleg verliezen. Doe altijd je eigen onderzoek. Lees onze volledige disclaimer.
Affiliate vermelding. Sommige links op deze site zijn partner/affiliate links. Als je je via zo'n link aanmeldt bij een partner, ontvangen wij mogelijk een commissie, zonder extra kosten voor jou. Dit beïnvloedt nooit onze berichtgeving. Lees onze redactionele richtlijnen.
Meer Nieuws
Meer nieuws ›
