Oekraïense cryptobeurs WhiteBit in opspraak bij Russische autoriteiten

De Russische autoriteiten nemen harde maatregelen tegen de Oekraïense cryptobeurs WhiteBit. Volgens het Openbaar Ministerie zou het platform betrokken zijn bij het financieren van het Oekraïense leger en het illegaal wegsluizen van geld uit Rusland. WhiteBit en haar moederbedrijf W Group zijn daarom officieel bestempeld als “ongewenste organisaties”, meldt Bits.media.

WhiteBit zou miljoenen hebben doorgestuurd naar Oekraïne

De beschuldigingen zijn stevig: sinds 2022 zou WhiteBit zo’n $11 miljoen hebben overgemaakt naar Oekraïne, waarvan bijna $1 miljoen specifiek is gebruikt voor de aanschaf van drones. Russische autoriteiten zeggen daarnaast dat WhiteBit technische ondersteuning levert aan het Oekraïense platform United24, waar crypto donaties worden verzameld voor militaire en humanitaire doeleinden.

Naast WhiteBit zelf geldt het oordeel ook voor alle gelieerde bedrijven van de W Group. De Russische procureur stelt dat deze organisaties actief zijn geweest in het opzetten van grijze geldstromen en andere illegale transacties. Volgens hen zijn deze constructies niet alleen in strijd met lokale wetgeving, maar vormen ze ook een bedreiging voor de nationale veiligheid.

Nieuwe wetgeving in aantocht voor crypto in Rusland

WhiteBit is een populaire cryptobeurs die in 2018 is opgericht door Oekraïense ondernemers. Volgens eigen cijfers bedient het platform meer dan 8 miljoen gebruikers wereldwijd, met een dagelijks handelsvolume van $11 miljard op de spotmarkt en tot $40 miljard in futures.

In Rusland zelf bestaan op dit moment geen gereguleerde cryptobeurzen. De centrale bank werkt wel aan wetgeving die deze markt vanaf 1 juli 2027 beter moet reguleren. Vanaf dat moment wil men ook strafmaatregelen invoeren tegen bemiddelaars die zich met cryptotransacties bezighouden zonder officiële goedkeuring.