Binance investeert honderden miljoenen in strengere compliance

Binance komt met een uitgebreide reactie op recente berichtgeving over zijn sanctiebeleid. Volgens de exchange is de blootstelling aan gesanctioneerde partijen in ruim anderhalf jaar tijd vrijwel volledig teruggebracht. Nieuwe cijfers laten zien dat het aandeel van sanctie gerelateerde transacties is gedaald van 0,284% in januari 2024 naar 0,009% in juli 2025. Dat betekent een afname van 96,8%.

Binance is verkrijgbaar bij Bybit.

Blootstelling daalt tot vrijwel nul

Uit gegevens die Binance deelt via zijn eigen blog blijkt dat het totale aandeel van sanctiegerelateerde handelsstromen structureel afneemt. In de gepubliceerde grafiek loopt de regressielijn duidelijk naar beneden tussen januari 2024 en juli 2025. In absolute zin gaat het om een daling van 0,284% naar 0,009% van het totale handelsvolume.

Ook de directe blootstelling aan vier grote Iraanse crypto exchanges daalt sterk. Tussen januari 2024 en januari 2026 zakt dit bedrag van $4,19 miljoen naar $110.000. Volgens Binance presteert het daarmee beter dan tien andere grote internationale handelsplatformen.

De volledige toelichting is gepubliceerd op de website van Binance.

Meer dan 1.500 medewerkers actief in compliance

De exchange stelt dat inmiddels meer dan 1.500 medewerkers betrokken zijn bij compliance gerelateerde functies. Dat komt neer op ongeveer 25% van het totale personeelsbestand. Binnen het speciale compliance team werken 593 vaste medewerkers. Daarnaast ondersteunen 978 medewerkers en externe krachten vanuit klantenservice, technologie en productteams.

Binance investeert naar eigen zeggen honderden miljoenen dollars in monitoring, transactiescreening en interne controles. Het platform beschikt over licenties en registraties in 20 jurisdicties en werkt samen met opsporingsdiensten wereldwijd. In 2025 helpt Binance autoriteiten bij het confisqueren van meer dan $131 miljoen aan fondsen die gelinkt zijn aan illegale activiteiten. Ook verwerkt het bedrijf meer dan 71.000 verzoeken van wetshandhavers en verzorgt het ruim 160 trainingen.

Reactie op kritiek uit de media

Recente berichtgeving suggereert dat Binance tekortschiet in zijn sanctiecontrole. Het bedrijf spreekt dit nadrukkelijk tegen en stelt dat onderzoeken onafhankelijk verlopen en niet worden beïnvloed door commerciële belangen. In een specifiek geval zou sprake zijn geweest van indirecte blootstelling via meerdere tussenliggende wallets. Volgens Binance detecteert het systeem deze zogenaamde multi hop transacties en sluit het accounts wanneer risico’s worden vastgesteld.

Het bedrijf benadrukt dat publieke blockchains technisch gezien niet kunnen voorkomen dat gebruikers zonder toestemming fondsen naar exchange adressen sturen. Daardoor kan blootstelling nooit volledig tot nul worden gereduceerd. Effectieve monitoring en snelle interventie vormen volgens Binance daarom de kern van verantwoord risicobeheer.