Rechtszaak over 127.271 Bitcoin zet internationale fraudezaak in spotlight

Een grote hoeveelheid Bitcoin die door de Amerikaanse overheid in beslag is genomen, staat centraal in een nieuwe juridische strijd. De advocaten van de Cambodjaanse zakenman Chen Zhi proberen in een Amerikaanse rechtbank beslaglegging op meer dan 127.000 Bitcoin ongedaan te maken. Volgens hen zijn de beschuldigingen van fraude en witwassen ongegrond.

De zaak trekt wereldwijd aandacht omdat het gaat om een enorme hoeveelheid crypto en om een zakenman die door autoriteiten wordt gelinkt aan een internationaal netwerk van online oplichting. Amerikaanse onderzoekers stellen dat de Bitcoin verband houdt met grootschalige fraudeactiviteiten, terwijl de verdediging dit fel betwist.

Bitcoin is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.

Rechtszaak over in beslag genomen Bitcoin

Advocaten van Chen Zhi dienen recent een verzoek in bij een federale rechtbank in New York om de inbeslagname van ongeveer 127.271 BTC aan te vechten. De Amerikaanse overheid bevriest deze crypto eerder in een onderzoek naar internationale fraude en illegale gokactiviteiten.

Volgens de verdediging zijn de aantijgingen “duidelijk onjuist”. De advocaten stellen dat er geen overtuigend bewijs bestaat dat de Bitcoin afkomstig is van fraude of witwassen. Ook zetten zij vraagtekens bij de tijdlijn van de inbeslagname en de manier waarop Amerikaanse autoriteiten de crypto aan Chen koppelen.

De Amerikaanse justitie beschuldigt Chen er juist van dat hij leiding geeft aan een internationaal netwerk dat betrokken is bij fraude en online oplichting. Autoriteiten nemen zijn bezittingen eerder in beslag als onderdeel van dat onderzoek.

Arrestatie en uitlevering aan China

Chen Zhi komt begin januari opnieuw in het nieuws nadat hij vanuit Cambodja wordt uitgeleverd aan China. Chinese autoriteiten omschrijven de 38 jarige ondernemer als de leider van een groot grensoverschrijdend netwerk dat betrokken zou zijn bij online fraude en illegale gokactiviteiten.

De zaak krijgt extra aandacht omdat Chen jarenlang een prominente positie heeft in de Cambodjaanse zakenwereld. Hij bouwt een groot zakenimperium op rond vastgoed, banken en horeca via zijn Prince Group.

Volgens een uitgebreid onderzoek van Bloomberg groeit Chen in korte tijd uit tot een invloedrijke ondernemer in Cambodja. Hij bouwt nauwe banden op met politici en doneert miljoenen dollars aan goede doelen en overheidsprojecten.

Beschuldigingen rond wereldwijde oplichting

Amerikaanse onderzoekers beweren dat een deel van Chen’s netwerk betrokken is bij zogenaamde “pig butchering” fraude. Bij deze methode bouwen oplichters online een relatie op met slachtoffers, vaak via datingapps of sociale media, waarna zij hen overtuigen om geld te investeren in nepbeleggingen.

Volgens aanklagers opereren dergelijke fraudeoperaties vanuit beveiligde complexen in Zuidoost Azië waar werknemers onder zware druk of zelfs dwang werken. De opbrengsten van deze activiteiten zouden vervolgens via verschillende kanalen, waaronder crypto, worden verplaatst. Dit soort praktijken vallen onder wat vaak wordt beschreven als crypto oplichting waarbij digitale valuta worden gebruikt om geldstromen te verbergen.

De rechtszaak over de 127.271 Bitcoin kan nu bepalen of de Amerikaanse overheid de crypto definitief mag behouden of dat de verdediging van Chen Zhi succes heeft in het terugvorderen van de fondsen. Gezien de enorme waarde van de Bitcoinreserve kan de uitspraak grote gevolgen hebben voor deze internationale fraudezaak. Tegelijkertijd blijft ook de bredere markt deze ontwikkelingen volgen, terwijl de Bitcoin koers recent opnieuw boven de $70.000 uitkwam.