VS onderzoekt mogelijk gebruik van Binance bij sanctieontwijking door Iran

Binance ligt opnieuw onder een vergrootglas nadat Amerikaanse autoriteiten een onderzoek starten naar mogelijke sanctieontwijking via het platform. Volgens een nieuw rapport kijken onderzoekers naar geldstromen die via de cryptobeurs zouden zijn gebruikt om netwerken te financieren die gelinkt zijn aan door Iran gesteunde groepen. Tegelijkertijd slaat Binance hard terug door juridische stappen te nemen tegen de berichtgeving over de zaak.

De ontwikkelingen zorgen voor nieuwe spanningen tussen grote cryptobedrijven, toezichthouders en traditionele media. Terwijl Amerikaanse instanties mogelijke overtredingen onderzoeken, stelt Binance dat de berichtgeving onjuist is en reputatieschade veroorzaakt.

Amerikaans onderzoek naar mogelijke sanctieontwijking

Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt volgens een rapport van The Wall Street Journal of Iran cryptoplatform Binance gebruikt om Amerikaanse sancties te omzeilen. Het onderzoek richt zich op geldstromen die via het platform zouden lopen naar netwerken die terrorisme ondersteunen, waaronder de Houthi militanten in Jemen.

Volgens het rapport ontstaat het onderzoek nadat Binance een intern onderzoek intrekt naar transacties van meer dan $1 miljard. Dat geld zou via het platform zijn doorgestroomd naar een netwerk dat betrokken is bij de financiering van door Iran gesteunde organisaties.

Autoriteiten proberen vast te stellen of de transacties daadwerkelijk via Binance verlopen en of daarbij sanctieregels zijn overtreden. Cryptobeurzen staan al langer onder druk om strengere controles uit te voeren op illegale geldstromen en sanctieontwijking.

Binance ontkent beschuldigingen

Binance reageert fel op de berichtgeving en stelt dat de claims onjuist zijn. Het bedrijf zegt dat bepaalde accounts die in het rapport worden genoemd al eerder van het platform zijn verwijderd. Zo zijn de accounts van Hexa Whale en Blessed Trust volgens Binance respectievelijk in augustus 2025 en januari 2026 gesloten.

Daarnaast stelt het bedrijf dat er geen bewijs is gevonden dat deze accounts directe transacties hebben uitgevoerd met Iraanse entiteiten.

Volgens Binance werkt het platform intensief samen met opsporingsdiensten. In 2025 verwerkt het bedrijf meer dan 71.000 verzoeken van wetshandhavers. In de afgelopen drie jaar helpt de beurs bij het bevriezen of in beslag nemen van meer dan $752 miljoen aan activa. Ongeveer $579 miljoen daarvan houdt verband met onderzoeken van Amerikaanse overheidsinstanties.

Cryptobeurs stapt naar de rechter

De spanningen lopen verder op nadat Binance besluit juridische stappen te ondernemen tegen The Wall Street Journal. De cryptobeurs dient een klacht in wegens wat het bedrijf omschrijft als onjuiste en lasterlijke berichtgeving.

Volgens Binance veroorzaakt het artikel aanzienlijke reputatieschade en verspreidt het volgens het bedrijf misinformatie over de activiteiten van het platform. De juridische strijd komt kort nadat Binance ook een belangrijke overwinning behaalde in een Amerikaanse rechtszaak, zoals eerder beschreven in dit bericht over hoe Binance een juridische overwinning behaalt in de Verenigde Staten.

We have filed a complaint against the @WSJ for publishing a false and defamatory report, and to shine the light of truth. We view this suit as a necessary step to defend ourselves against misinformation, hold the WSJ accountable for prioritizing clicks over journalistic…

— Binance (@binance) · March 11, 2026

De beurs stelt dat de rechtszaak nodig is om de waarheid te verdedigen en om mediabedrijven verantwoordelijk te houden voor hun publicaties. Tegelijk waarschuwt Binance dat dit soort berichtgeving het vertrouwen in de bredere crypto industrie kan ondermijnen.