Rapport: stablecoins spelen rol in illegale goudhandel in Venezuela

Stablecoins spelen een steeds grotere rol in internationale criminaliteit. Volgens een nieuw rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI TOC) wordt illegaal goud uit het Amazonegebied steeds vaker verkocht in Venezuela in ruil voor USDT. De onderzoekers zien dat smokkelroutes veranderen en dat crypto een nieuwe manier biedt om transacties buiten het traditionele financiële systeem af te handelen.

De studie, getiteld Shifting Amazon Gold Flows, beschrijft hoe Venezuela in de afgelopen twee jaar is uitgegroeid tot een belangrijk knooppunt voor illegaal goud uit landen zoals Brazilië en Guyana, meldt GI TOC. Waar goud vroeger vaak uit Venezuela werd gesmokkeld, zien onderzoekers nu het tegenovergestelde gebeuren.

Illegaal Amazone goud steeds vaker betaald met USDT

Volgens onderzoekers wordt een deel van het goud dat uit Guyana afkomstig is lokaal verkocht in Venezuela en afgerekend met de stablecoin USDT. Handelaren kiezen voor deze methode omdat digitale assets helpen om internationale sancties en financiële controles te omzeilen.

De onderzoekers baseren hun bevindingen onder andere op gesprekken met goudhandelaren uit Georgetown in Guyana. Zij geven aan dat het gebruik van stablecoins in deze handel vooral het afgelopen jaar duidelijk is toegenomen.

Het rapport stelt dat Venezuela hierdoor steeds belangrijker wordt in de regionale goudhandel. Binnen het land zou de goudsector inmiddels een centrale rol spelen binnen een complex netwerk van politieke figuren, militairen en georganiseerde misdaadgroepen.

Goudindustrie levert Venezuela miljarden op

De goudindustrie is voor Venezuela een belangrijke inkomstenbron geworden. In 2025 genereerde de sector ongeveer $2,2 miljard aan inkomsten. Dat is vooral belangrijk omdat de olie inkomsten van het land de afgelopen jaren zijn gedaald door economische problemen en internationale sancties.

Volgens het rapport wordt de goudhandel in sommige gevallen gebruikt om politieke loyaliteit te versterken. Hoge militairen en andere machtsfiguren zouden betrokken zijn bij de aankoop en distributie van illegaal goud.

Ook internationale criminele netwerken spelen een rol. Zij controleren delen van het Amazonegebied waar illegale mijnbouw plaatsvindt en gebruiken complexe smokkelroutes via onder andere Brazilië en Guyana. Criminele organisaties maken daarbij steeds vaker gebruik van digitale assets, een trend die vaker terugkomt in bredere discussies over crypto fraude en misbruik van crypto.

Nieuwe wet moet illegale goudhandel aanpakken

In de Verenigde Staten wordt ondertussen gewerkt aan nieuwe wetgeving om illegale goudhandel tegen te gaan. Het voorstel, de United States Legal Gold and Mining Partnership Act, ligt momenteel bij de Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen.

De wet moet onder meer de financiering van illegale mijnbouw verstoren en internationale handelsstromen beter controleren. Volgens onderzoekers is het daarbij belangrijk dat ook crypto een rol krijgt in het beleid, omdat digitale assets zoals stablecoins steeds vaker worden gebruikt in deze transacties. De groei van stablecoins speelt wereldwijd een steeds grotere rol in het financiële systeem, terwijl recente analyses laten zien dat euro stablecoins momenteel slechts een klein deel van de totale stablecoin markt vormen.

Onderzoekers verwachten dat het gebruik van stablecoins in deze markt verder kan groeien zolang internationale sancties en beperkte toegang tot het traditionele financiële systeem blijven bestaan. Wie meer wil leren over digitale valuta kan terecht in onze crypto kennisbank.