Miljardenzaak: topman crypto netwerk opgepakt in Cambodja

Een opvallende arrestatie zet de spotlight opnieuw op grootschalige crypto nieuws criminaliteit in Azië. Li Xiong, een sleutelfiguur achter een van de grootste witwasnetwerken in Zuidoost Azië, is uitgeleverd aan China. De zaak hangt samen met een bredere crackdown op illegale geldstromen waarin ook enorme hoeveelheden Bitcoin een rol spelen.

Bitcoin is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.

Topfiguur uit crypto witwasnetwerk opgepakt

Li Xiong, voormalig voorzitter van Huione Group, wordt gezien als een centrale speler binnen een groot netwerk dat zich bezighoudt met witwassen via crypto. Hij is vanuit Cambodja overgebracht naar China, waar hij terechtstaat voor meerdere zware beschuldigingen, waaronder fraude, illegale bedrijfsactiviteiten en het verhullen van criminele inkomsten.

De arrestatie volgt op intensieve samenwerking tussen Chinese en Cambodjaanse autoriteiten. Volgens lokale berichtgeving maakt Li Xiong deel uit van het bredere criminele netwerk rond Chen Zhi, waarvan meerdere leden inmiddels zijn opgepakt.

Miljarden aan verdachte transacties

Internationale toezichthouders volgen Huione Group al langer. Overheden in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zuid Korea hebben sancties opgelegd aan het bedrijf. Het Amerikaanse ministerie van Financiën stelt dat het netwerk in vier jaar tijd minstens $4 miljard aan illegale fondsen heeft verwerkt.

Daarmee krijgt Huione het label van een van de grootste risico’s op het gebied van witwassen wereldwijd. De zaak laat zien hoe crypto infrastructuur op grote schaal kan worden misbruikt voor illegale geldstromen, ondanks toenemende regulering en waarschuwingen voor crypto scams.

Link met eerdere Bitcoin inbeslagnames

De zaak staat niet op zichzelf. Eerder werd al bekend dat Chen Zhi, een andere belangrijke naam binnen hetzelfde netwerk, betrokken was bij enorme hoeveelheden crypto. De Amerikaanse overheid nam in dat verband maar liefst 127.000 Bitcoin in beslag, een van de grootste crypto inbeslagnames ooit. Dit gebeurt terwijl de Bitcoin koers voorzichtig herstelt.

Autoriteiten geven aan dat het onderzoek nog loopt en dat verdere arrestaties niet worden uitgesloten. Tegelijk waarschuwen ze betrokkenen om zich vrijwillig te melden, terwijl de druk op internationale crypto criminaliteit verder toeneemt.