Discussie over illegale fondsen laait op na beschuldigingen

Een nieuwe beschuldiging zorgt voor onrust binnen de DeFi sector. On chain onderzoeker ZachXBT richt zijn pijlen op decentralized exchange Tokenlon en claimt dat een groot deel van het handelsvolume afkomstig is van illegale bronnen. De aantijgingen zijn stevig en roepen vragen op over toezicht binnen deze markt.

Zware beschuldigingen aan adres van Tokenlon

ZachXBT stelt dat een aanzienlijk deel van de activiteit op Tokenlon te herleiden is naar criminele geldstromen. Volgens hem gaat het onder meer om opbrengsten uit romance scams, mensenhandel en investeringsfraude. Ook verwijst hij naar connecties met Chinese ondergrondse markten.

Daarnaast noemt hij expliciet de medeoprichter van het platform en suggereert hij dat er in de toekomst stappen volgen tegen zowel Tokenlon als wallet provider ImToken. Dit soort praktijken vallen onder bredere risico’s zoals crypto scams binnen de sector.

Why does the majority of your volume originate from pig butchering , human trafficking, investment fraud, and Chinese illicit marketplaces? Your co-founder @beenhero deserves to spend the rest of his life in prison. In the future I plan to initiate attacks against Tokenlon &…

— ZachXBT (@zachxbt) · May 4, 2026

Meer platforms onder vuur

De onderzoeker beperkt zich niet tot één partij. Hij noemt ook andere platforms die volgens hem betrokken zijn bij dubieuze geldstromen, waaronder Butter Network, HiFiSwap en Bridgers, ook bekend als SWFT.

Volgens ZachXBT verdienen deze platforms prioriteit als het gaat om handhaving. Daarmee legt hij opnieuw de nadruk op een terugkerend probleem binnen de crypto industrie: het gebruik van gedecentraliseerde infrastructuur voor het verplaatsen van illegale fondsen. Dit sluit aan bij recente ontwikkelingen waarbij crypto hacks en misbruik toenemen.

Discussie over toezicht laait opnieuw op

De uitspraken zorgen direct voor discussie binnen de sector. Decentrale exchanges staan bekend om hun open karakter en gebrek aan centrale controle, wat zowel voordelen als risico’s met zich meebrengt.

Critici wijzen erop dat dit soort platforms moeilijk te reguleren zijn, terwijl voorstanders juist het belang van privacy en zelfbeheer benadrukken. Tegelijkertijd groeit de druk van toezichthouders wereldwijd om strengere regels in te voeren.

Of de beschuldigingen daadwerkelijk leiden tot onderzoek of maatregelen, is nog onduidelijk. Wel laat de situatie zien dat de discussie rond illegale geldstromen en verantwoordelijkheid binnen DeFi nog lang niet voorbij is.