Crypto Ponzi van $150 miljoen stort in, miljoenen bevroren

Een grootschalig crypto achtig investeringsplatform stort in en laat een spoor van miljoenen achter. Volgens on chain onderzoeker ZachXBT gaat het om de DSJ Exchange en BG Wealth Sharing, een constructie die meer dan $150 miljoen heeft verwerkt voordat het systeem vorige week instortte. Terwijl gebruikers geen toegang meer kregen tot hun tegoeden, probeerden betrokken partijen in korte tijd enorme bedragen te verplaatsen om de herkomst te verbergen.

Bitcoin is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.

Miljoenen verplaatst in enkele dagen

Tussen 27 april en 3 mei verplaatsen betrokken wallets meer dan $92 miljoen via verschillende blockchains. Dit gebeurt via swaps, bridges en het verpakken en uitpakken van tokens zoals Tether. Door deze technieken wordt het lastiger om transacties te volgen. Een groot deel van het geld, ongeveer $63 miljoen, komt uiteindelijk terecht bij custodyprovider Cobo.

ZachXBT volgt de geldstromen en deelt zijn bevindingen via X. Hij werkt samen met partijen zoals Tether, de securityteams van Binance en OKX en Amerikaanse opsporingsdiensten. Tot nu toe weten deze partijen samen meer dan $41,5 miljoen aan tegoeden te bevriezen.

1/ The $150M+ DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing Ponzi scheme collapsed last week. From April 27 – May 3, illicit actors laundered $92M+ across chains to obscure the trail. I helped lead an initiative with @Tether_to, @Binance Security Team, @OKX , & US law enforcement that…

— ZachXBT (@zachxbt) · May 5, 2026

Lokmiddel met hoge rendementen

Het platform draait sinds 2025 en lokt gebruikers met dagelijkse rendementen tussen 1,3% en 2,6%. Daarnaast belooft het systeem bonussen via een referralstructuur en ranglijsten. DSJ presenteert zichzelf als handelsplatform, terwijl BG fungeert als investeringsgroep.

Een zogenaamd gezicht van het project, CEO Stephen Beard, blijkt fictief. Ondertussen wisselen domeinen en wallets voortdurend, wat het lastiger maakt om de organisatie erachter te traceren. Dertien toezichthouders wereldwijd slaan eerder al alarm over de activiteiten van DSJ en BG.

Instorting en opvallende eisen

De situatie escaleert begin mei. Op 2 mei verschijnt een video waarin de nep CEO beweert dat DSJ binnenkort naar de beurs gaat. Gebruikers moeten volgens hem eerst 12% belasting betalen over hun saldo. Op dat moment zijn opnames echter al uitgeschakeld, wat wijst op een klassieke exit.

Amerikaanse autoriteiten grijpen al eerder in en nemen op 23 april een domein van BG in beslag. Toch slagen de daders er nog in om grote bedragen te verplaatsen voordat het netwerk volledig stilvalt.

De zaak laat zien hoe snel grote sommen geld via crypto infrastructuur kunnen worden verplaatst, maar ook dat samenwerking tussen exchanges en opsporingsdiensten impact heeft. Het bevriezen van tientallen miljoenen laat zien dat ingrijpen mogelijk is, zelfs bij complexe internationale constructies.