UK sancties tegen HTX zorgen voor compliance chaos

De recente sancties van het Verenigd Koninkrijk tegen de cryptobeurs HTX roepen vragen op over de effectiviteit van regelgeving in de cryptowereld. Volgens crypto-onderzoeker zachxbt zijn deze maatregelen een overreactie die meer kwaad dan goed doet. De Britse aanpak lijkt namelijk alle nuance te missen en creëert een probleem waar compliance-tools niet meer tegen opgewassen zijn.

Het probleem met adrestaining

zachxbt legt uit dat de tainting van HTX-adressen op de blockchain catastrofaal is geweest voor onderzoeks- en compliancemogelijkheden. Historisch gezien richtte het Verenigd Koninkrijk zich op bedrijven met aangetoond hoge niveaus van illegale activiteit, zoals Huione, Blender en Hydra. Dit was een aanpak met grondslag.

Het geval van HTX is fundamenteel anders. De beurs bedient een aanzienlijke community Aziatische retailgebruikers en beschikt niet over dezelfde historiek als die voormalige targets. Door HTX te sanctioneren, is het onderscheid tussen wat daadwerkelijk risicovol is en wat niet meer zinvol geworden. Dit maakt het werk van onderzoekers steeds lastiger, omdat ze nu hele categorieën moeten negeren bij hun analyses.

Compliance-tools falen

Een ander probleem waar zachxbt op wijst, is dat huidige compliance-tools niet goed differentiëren tussen activiteit vóór en na sancties. Deze gebrek aan precisie maakt het onmogelijk om een genuanceerd beeld te krijgen van risico. Ondertussen heeft zachxbt een legitiem geval van witwassen ter waarde van $1,25 miljard aan het licht gebracht, maar het Verenigd Koninkrijk weet deze zaak compleet te missen.

Dit patroon is niet nieuw. Het Verenigd Koninkrijk heeft historisch gezien moeite met crypto-onderzoeken. De sancties tegen HTX voelen voor insiders meer aan als een politieke zet dan als een beredeneerde regelgeving gebaseerd op werkelijk bewijs. Terwijl echte violaties door toezichthouders worden genegeerd, richten beleidsmakers zich op de gemakkelijke doelwitten. Dit soort aanpak ondermijnt het vertrouwen in regelgeving en maakt de cryptomarkt alleen maar opaquer.

Recent UK crypto sanctions seem to be a bit of an overreach. Wonder if it will ever get to the point where it’s ignored because HTX address tainting onchain has been catastrophic. In the past sanctions were done and those crypto businesses typically had a high % of illicit…

— ZachXBT (@zachxbt) · June 8, 2026

Eerder meldde zachxbt ook problemen met andere exchanges, wat aangeeft dat de onderzoeker voortdurend alert blijft op risico’s in de sector. De huidige sancties tegen HTX lijken echter vooral symptomatisch voor een systeem dat niet meer goed functioneert.

Wil jij altijd op de hoogte blijven van het laatste crypto nieuws?